G.M.I — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○二年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及陳蓓琪會計師查核峻事，連同營業報告書，並送請監察人審查完畢。

第二案 董事會提

案由：本公司一○二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○二年度稅後淨利依法提列法定盈餘公積後，加計以前年度未分配盈餘、IFRSs調整影響數、精算損益本期變動數及特別盈餘公積迴轉數後，擬保留新台幣115,228,624元不予分派外，餘依章程規定分配之。

二、董監酬勞及員工紅利業經一○三年三月十八日之薪資報酬委員會審議通過。

三、盈餘分配表。

討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：討論本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：1.為營運需求及改善財務結構，擬將一○二年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣45,321,980元，轉增資發行新股4,532,198股，每股面額10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會恰特定人按面額承購之。

2.本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。

3.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：為配合金管證發字第1020030456號函，擬修訂本公司章程部分條文。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。

說明：為配合中華民國一○二年十二月三十日金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

第四案 董事會提

案由：改選本公司董事及監察人案，謹提請 選舉。

說明：1.本公司本屆董事及監察人任期至一○三年六月二十四日屆滿，擬於一○三年六月二十四日股東常會全面改選。

2.依本公司章程規定應選舉董事七席(含獨立董事三席，採候選人提名制度)、監察人三席。

3.新選任董監事任期為三年，自一○三年六月二十四日至一○六年六月二十三日止。

4.本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

5.經一○三年五月十三日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』，提請選舉。

第五案 董事會提

案由：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：為配合本公司未來發展及業務需要，依公司法第209條規定擬同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為禁止之限制。