G.M.I — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號

國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出 席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶 號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人 如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章 即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

注意事項

• 一、貴股東如擬親自出席：

  • 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 或簽名後，於開會當日辦理報到 即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理人，俾 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代理人。

• 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 四、貴股東如欲委託出席，請於103年 ~

• 5月23日 103年6月18日止，攜帶 第六聯委託書(見第三聯背面)簽 名或蓋章後洽徵求人辦理。(徵求 場所詳第四聯或請上證基會網 址：http://free.sfib.org.tw查 詢)

弘憶國際股份有限公司一○三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○三年六月二十四日

序 號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名 稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 ﹁ 簡 稱 ： 元 富 證 券 ﹂	董事被選舉人： 葉佳紋 盧志德 湯定國 劉亮君	1.審核公司之營運計畫與重 大決策。 2.監督公司之營運狀況、與 績效之達成。 3.力求財務資訊透明與財務 報告之允當表達。 4.協助公司遵循各項法規、 制度與規章，降低管理風 險。 5.重視風險管理並監督內部 稽核計畫執行情形。 6.健全公司治理、遵循各項 法令規章。	元富證券股份有限公司 台北市光復北路11巷35號B1 電話:02-2768-6668 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 【上述徵求場所均限徵求1,000股(含)以上】
		監察人被選舉人： 英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人：王國璋 賴泰岳 趙浩源	不適用

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

弘憶國際股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 103 年股東常會出席簽到卡 時間：103年6月24日(星期二)上午九時正 地點：台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳) 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

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弘憶國際股份有限公司一○三年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：元富證券股份有限公司 地址：台北市光復北路11巷35號B1電話：(02)2768-6668
代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所     電話：(02)2521-2335

四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁鎖店）	（03）367-1202
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台北市敦化南路二段11巷22號	（02）2706-3889	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	（03）961-2089	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025	台東市中正路406號	（089）327-898

弘憶國際股份有限公司一○三年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○三年六月二十四日(星期二)上午九時正，假台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)，召開一○三年股東常會
。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.監察人
審查本公司102年度決算表冊報告。3.本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案。(二)承認事項：1.承認本公司102年度決算表冊案。2.承認本公
司102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司
「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.改選本公司董事及監察人案。5.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。(四)其他議案及臨時
動議。

二、盈餘分配案之主要內容：1.為營運需求及改善財務結構，擬將102年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣45,321,980元，轉增資發行新股4,532,198股，每
股面額10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會恰特定人按面額承購
之。2.本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。
3.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

三、 依公司法第一六五條規定，自一○三年四月二十六日起至一○三年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加 蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達 本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

1 0 3 - 6 8 1

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第 六 聯	委 託 書		委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公 司103年6月24日舉行之 股東常會，代理本股東就 會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證 寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此 致 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東 代理人，出席本公司103年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東 所委託表示之權利 與意見。 1.承認本公司102年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司102年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.改選本公司董事及監察人案。 7.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。