G.M.I — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/26	發言時間	17:48:38
發言人	白介良	發言人職稱	營運副總	發言人電話	2659-9838
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案。 二、承認事項： (一)承認本公司102年度決算表冊案。 (二)承認本公司102年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： (一)討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四) 改選本公司董事及監察人案。 (五) 討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於2014 年4月18日起至2014年4月28日止受理持股1%以上股東就本 次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案(名) 之股東請於2014年4月28日17時前依規定辦理提案或提名手續 並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提 案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光 路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.