G.M.I — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ∼下午4 ：3 0 24小時語音專線：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 語音代號：3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

弘憶

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第

一

聯

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

開會通知 請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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第 二 聯	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	681 弘憶國際股份有限公司一○二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與 親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股 東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並 以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。
	股 東 戶 名			股 東 戶 號
	集 保 帳 戶 ︵ 限 本 人 ︶	集 保 公 司 提 供	券 商 名 稱	帳號（共1 1 碼）
		變 更
	□1.帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) □2.不同意帳簿劃撥			請 蓋 股 東 印 鑑	如有左列情形始蓋章寄回 ( 蓋 章 )
	同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 ※(回函期限：請於102年6月18日前寄達本股務代理部)※

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

注意事項 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即 可，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日 前送達本公司股務代理人，俾另填 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 人。 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 四、貴股東如欲委託出席，請於102年5 月17日∼102年6月11日止，攜帶第 六聯委託書(見第三聯背面)簽名或 蓋章後洽徵求人辦理。(徵求場所 詳第四聯或請上證基會網址： http://free.sfib.org.tw查詢) 第 三 聯
		681
	弘憶國際股份有限公司 102年股東常會出席簽到卡 時間：102年6月18日（星期二）下午二時正 地點：台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)	本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處

102.04.03

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弘憶國際股份有限公司一 ○ 二年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】 第 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段９７號 電話：02-27023999 四 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

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聯

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

弘憶國際股份有限公司一○二年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○二年六月十八日(星期二)下午二時正，假台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)，召開一○二年股東常會，會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.本公司為子公司弘威電子有限公司背 書保證案。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.承認 本公司101年度決算表冊案。2.承認本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司

• 第 「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條 五 文案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)其他議案及臨時動議。

• 二、盈餘分配案之主要內容：1.為營運需求及改善財務結構，擬將101年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣34,863,060元，轉增資發行新股

• 聯 3,486,306股，每股面額10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股由原股東自除 權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去) 且授權董事會恰特定人按面額承購之。2.本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過，授權董事會另訂除權基準 日。3.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十日起至一○二年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

  • ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 六、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟

第 六 聯			1 0 2 - 6 8 1	1 0 2 - 6 8 1	1 0 2 - 6 8 1	1 0 2 - 6 8 1	1 0 2 - 6 8 1
	委 託 書		委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司102年6月18 日舉行之股東常會，代理本股 東就會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交 代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月18日 舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所 委託表示之權利與意見。 1.承認本公司101年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司101年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 弘憶國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。