Genexine, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 18, 2021

제넥신/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 영업보고   나. 감사보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호안건 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호안건 : 이사 (재)선임의 건    제2-1호 사내이사 성영철 재선임의 건    제2-2호 사내이사 우정원 신규선임의 건    제2-3호 사내이사 홍성준 신규선임의 건    제2-4호 사외이사 Mr. Neil Warma 신규선임의 건    제2-5호 기타비상무이사 김영진 재선임의 건 제3호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제6호안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신임 사외이사) 제7호안건 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성영철	1956-05	3	재선임	現 (주)제넥신 대표이사 前 대한면역학회 회장
우정원	1960-01	3	신규선임	現 (주)제넥신 사장 前 서울성모병원 연구교수
홍성준	1965-07	3	신규선임	現 (주)제넥신 CFO 前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO
김영진	1956-11	3	재선임	現 한독 대표이사, 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Neil Warma	1963-01	3	신규선임	現 I-Mab General Manager 前 Biohealth Care CEO	現 Biotechnology Industry Organization (BIO) Director 現 Ridgeline Therapeutics Director 現 TGM Biosciences Advisor