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Mar 11, 2026

제넥신/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2026년 3월 11일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 해당 재무제표는 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. 3) 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	주식매수선택권 승인의 건(이사회 부여분)	-