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Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)제넥신

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일
회 사 명 :	(주)제넥신
대 표 이 사 :	홍 성 준, 최 재 현
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크
	(전 화) 02-6098-2600
	(홈페이지)http://www.genexine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CEO	(성 명) 홍 성 준
	(전 화) 02-6098-2600

주주총회 소집공고(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제 365조와 정관 제 24조의 규정에 의거하여 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 26조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시: 2026년 03월 30일(월) 오전 09시 00분2. 장소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당3. 회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026.03.20. ~ 2026.03.29.

- 기간 중 24시간 이용가능하며, 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

[QR코드]

온라인주총장 qrcode.jpg 온라인주총장 QR code

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석 시 준비물 1) 본인: 본인 신분증, 주주총회 참석장 - 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정 2) 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 ※ 위임장 기재사항 및 필요서류 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 신분증 사본※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.) - 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 아래의 위임장 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지(http://www.genexine.com)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일: 상기 대리인에게 주식회사 제넥신의 제27기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2026년 월 일

주주의 주민등록번호: 성 명: (인)

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	기타 비상무이사	사외이사		비고
김영진(출석율 100%)	송호영(출석율 100%)	배진건(출석율 100%)
찬반여부
1	2025.02.06	1호 의안) 이사회 의사록 승인의 건(2024.12.12)	가결	찬성	-	찬성	-
2호 의안) 2024년 재무제표 승인의 건(감사 전 재무제표)	가결	찬성	-	찬성	-
3호 의안) 2024년 영업보고 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-
2	2025.03.10	1호 의안) 이사회 의사록 승인의 건(2025.02.06)	가결	찬성	-	찬성	-
2호 의안) 2024년 재무제표 승인의 건(감사 후 재무제표)	가결	찬성	-	찬성	-
3호 의안) 이사 및 감사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-
4호 의안) 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-
5호 의안) 주식매수선택권 부여의 건(임직원)	가결	찬성	-	찬성	-
6호 의안) 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)	가결	찬성	-	찬성	-
7호 의안) 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-
3	2025.03.26	1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2025.03.10)	가결	찬성	찬성	찬성	-
2호 의안) 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
4	2025.05.21	1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2025.03.26)	가결	찬성	찬성	찬성	-
2호 의안) 관계회사 투자(*유상증자 참여)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
3호 의안) 투자자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
5	2025.09.23	1호 의안)이사회의사록 승인의 건(2025.05.21)	가결	찬성	찬성	찬성	-
2호 의안) 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
3호 의안) 투자자산 처분의 건	부결	-	-	-	추후 재논의
4호 의안) 주식매수선택권 부여의 건(임직원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000(이사전체)	72	36	-
기타비상무이사	1	36	36	-

* 상기 보수현황은 현재 재직중인 사외이사 등의 보수현황입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

* 당사는 최대주주, 최대주주의 특수관계인을 상대로 매출 총액의 5%이상의 재산상 거래에 해당사항이 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성바이오의약품 산업의 특성을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.가) 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다.나) 고도 성장산업한국바이오의약품 협회에서 2023년 12월에 발간한 바이오의약품 산업동향 보고서에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 최근 5년간(2018년~2022년)간 연평균 11.5% 성장하였으며 Evaluate Pharma(2023) 따르면 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 매출 비중은 '28년에 100대 의약품 매출액의 60% 이상을 차지할 것으로 전망하였습니다.다) 장기투자가 필요한 산업생명공학기술은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다.2) 산업의 성장성바이오의약품산업은 생명공학기술이 산업 차원의 발전단계에 진입하면서 이미 보건의료분야에서 산업화가 진전되어 왔습니다. 이러한 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보이며, 최근에는 연구개발을 위한 주요한 장비(Tool)의 개발, 서비스 및 바이오칩 등 융합기술영역에서도 새로운 시장이 대규모로, 그리고 본격적으로 형성되고 있습니다.현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여 바이오베터 및 항암바이오신약 개발에 우호적인 시장환경으로 재편되고 있으며, 최근들어 DNA를 이용한 백신과 인체 면역체계를 이용한 면역항암제 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 급격히 확대, 재편될 것입니다.3) 경기변동의 특성바이오의약품 산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 바이오의 약품 산업이 인간의 생명 및 건강을 바탕으로 하는 산업분야이기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 독자적인 원천기술인 hyFc 융합 단백질 및 DNA 백신 제조기술과 bioPROTAC 기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 차세대 혁신 신약을 연구개발하는 바이오의약품 기업으로서 크게 세가지 제품군의 치료제를 개발하여 사업화 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) bioPROTAC 신약당사는 기존 TPD (표적단백질 분해 기술)인 PROTAC(PROteolysis Targeting Chimera)의 한계 극복을 위해 차세대 기술인 bioPROTAC 기술을 개발했습니다. bioPROTAC은 단백질 기반의 TPD 기술로, 기존 치료제로 해결할 수 없었던 의학적 미충족 수요를 충족시킬 수 있는 First in class 신약 개발 및 사업화를 목표로 하고 있습니다.당사는 고유의 합성(synthetic) 라이브러리를 활용하여 신규 Nanobody(전통적 항체보다 작은 항체)를 자체적으로 발굴할 수 있습니다. 또한, Yeast display 시스템과 High-throughput screening 시스템을 통해 TPD 기능이 개선된 고유 엔지니어링 단백질을 확보할 수 있습니다. 당사는 First in class 신약으로서 잠재력이 있는 10여 개의 새로운 타겟을 확보하고 있으며 bioPROTAC을 제작을 위한 핵심기술을 보유하고 있습니다.이러한 기술을 바탕으로 당사는 암, 소뇌실조증, 아토피 피부염을 적응증으로 하는 파이프라인들을 개발 중이며, 현재 발굴 단계에 있습니다. 향후 전임상단계 연구부터 기술이전 또는 공동연구를 통해 개발 및 사업화를 추진할 계획입니다.

2) 차세대 유전자재조합 단백질 신약당사의 고유 기반기술(hybrid Fc; hyFc)과 노하우 기술(고수율 세포주 제조 및 공정개발 기술)을 바탕으로 기존의 단백질 치료제에 비해 체내의 반감기 및 효능을 현저히 향상시킨 차세대 의약품 개발에 집중하고 있으며, 제품의 목표시장은 전 세계를 대상으로 사업 확장을 하고 있습니다.즉, 당사의 hyFc 플랫폼은 Neonatal Fc Receptor(FcRn)과의 결합을 통해 약물이 자연스럽게 생체 내에서 재활용 될 수 있다는 점과 증가된 반감기에 따른 지속력을 최적화한 융합 단백질 플랫폼입니다. 기존에 약효 자체는 뛰어나지만 지속성이 짧은 약물들에 비해, 투여 주기를 늘려 편의성을 제고한 것이 가장 대표적인 사례입니다. 상기 기술은 기존 약물의 효능을 제고하였다 하여 '바이오베터(biobetter)’라고 통칭하기도 합니다.hyFc는 'hybrid Fc' 의 약어로 말 그대로 항체의 일부 구조인 Fc를 혼합한 플랫폼 기술입니다. 기존 항체의 Fc 단편을 분리하여 융합시켜 개발한 기술로서 약효 자체는 뛰어나지만 지속성이 짧은 단백질 약물의 효능을 지속시키는 기전입니다. 당사는 인체에서 유래한 IgD, IgG4 항체로 플랫폼 구조를 구성하여, 자가면역반응과 같은 부작용을 최소화 하고 기존 효능을 극대화하는 플랫폼을 설계하였습니다. 이와 같은 고유의 플랫폼 기술을 활용하여 기존 단백질 치료제를 개선한 바이오베터(biobetter) 뿐만이 아닌, 새로운 단백질을 적용한 신약 또한 개발하고 있습니다.당사가 개발하고 있는 유전자재조합 단백질 치료제는 주로 암, 내분기계 질환, 면역계통 질환 등의 만성질환을 대상으로 합니다. 대표적 파이프라인으로 면역 세포를 증폭시켜주는 사이토카인인 인터루킨-7(Interleukin-7, IL-7)과 hyFc를 융합한 항암 면역치료제(GX-I7)를 보유하고 있으며, 기존 단백질 치료제의 효능의 지속성과 투여 주기를 개선한 바이오베터인 지속형 인간성장호르몬 결핍증 치료제(GX-H9)와 빈혈 치료제(GX-E4) 등을 개발하고 있습니다.사업화의 핵심은 파이프라인별 파트너쉽과 기술이전에 있습니다. 항체융합단백질 치료제 파이프라인은 대부분 국내 및 해외 제약사와 공동개발 및 임상시험으로 진행되며 해당 제품의 상용화 또는 임상단계에서 글로벌 대형 기업으로의 기술이전을 목표하고 있습니다.3) 유전자치료제 신약

당사는 DNA 벡터 기술(유전체 운반 기술)을 기반으로 GX-188E(HPV16/18 유래 질환 치료 DNA 백신)을 개발해왔습니다.

이 기술은 면역반응을 유도하는 항원을 코딩하는 유전자를 plasmid DNA 내에 삽입하여 전기천공법으로 체내 주입하는 방식으로 작동합니다. 이후 DNA 전사 및 번역 과정을 거쳐 단백질 및 펩타이드 형태로 발현된 항원이 면역반응을 유도하도록 설계되었습니다. GX-188E는 HPV 16 및 HPV 18 type의 E6, E7 항원특이적 T 세포 면역반응을 유도하는 DNA를 기반으로 하고 있습니다.

최근 글로벌 제약사들이 면역치료 요법에 주목하면서 치료 DNA 백신에 대한 관심도 증가하고 있지만, 해당 분야에서 실제로 의미 있는 성과를 내기까지는 여전히 많은 연구와 검증이 필요합니다. 당사도 이에 맞춰 파이프라인을 개발해왔으며, 세계 최초의 유전자 치료 백신을 목표로 연구를 진행해왔으나, 지속적인 개발과 사업화 과정에서 다양한 현실적 과제도 존재합니다.

HPV는 자궁경부암의 주요 원인 중 하나로, 특히 HPV 16 및 18 타입이 전체의 약 70%를 차지합니다. 또한, HPV 양성 두경부암의 발생률도 증가하는 추세여서 이에 대한 치료 수요는 지속적으로 존재합니다. 당사는 plasmid DNA 기반 항암 치료 백신을 개발해왔으며, 우선 자궁경부암을 대상으로 신약으로서의 가능성을 입증한 후, 향후 HPV 양성 두경부암까지 적용 범위를 확대하는 방안을 고려하고 있습니다. 다만, 임상시험 과정에서의 도전과제와 규제 절차 등을 고려할 때, 신약으로 자리 잡기까지는 많은 검증이 필요할 것으로 보입니다.

현재 업계 전반의 환경 변화와 내부적인 개발 전략을 고려하며 신중하게 방향성을 조정해 나가고 있습니다. 또한, 정부과제 활용과 기술 라이선스 전략 등을 통해 각 제품별 사업화 가능성을 검토하며 보다 현실적인 개발 및 상용화 계획을 수립해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

전 세계 바이오의약품 시장 규모는 2022년 기준 4,777억 달러로 2018년 3,087억 달러에서 2018년 ~ 2022년 간 연평균 11.5% 성장하였습니다.

Evaluate Pharma(2023) 보고서에 따르면 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 매출비중은 2028년에 100대 의약품 매출액의 60% 이상을 차지할 것으로 전망하였습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 후보물질 발굴 및 신기술 도입 역량을 강화했으며, 라이선스-인, M&A 등 다양한 방법으로 미래 성장동력 확보에도 힘쓰고 있습니다.당사는 표적단백질분해기술(TPD) 신약 파이프라인 개발 및 사업화를 추진할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조 [소집지] ①(생략)	제27조 [소집지] ①(현행과 같음)②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 개정사항 반영
제33조 [의결권의 대리행사] ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제33조 [의결권 행사] ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면 의결권 행사를 인정하는 경우에는 주주는 주주총회 소집통지에 첨부된 서면을 이용하여 의결권을 행사할 수 있다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제34조의2 [서면에 의한 의결권 행사] ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.	[삭제]
제36조 [이사의 수] 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.	제36조 [이사의 수] 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 38 조의 2[이사의 보선] ①(생략)②사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제 36 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 38 조의 2[이사의 보선] ①(현행과 같음)②독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제 36 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
제40조[이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를충실하게 수행하여야 한다.①～ ③ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>	제40조[이사의 의무] ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.② ～ ④ (현행과 같음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	718
최고한도액	2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60
최고한도액	100

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인당사는 아래의 임직원을 대상으로 2025년도, 2026년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 28,600주를 부여하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 27기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이승현	임원	팀장	보통주	2,400
용예령	임원	팀장	보통주	2,600
OOO외 5인	직원	팀원	보통주	12,100
최윤정	임원	팀장	보통주	2,400
OOO외 5인	직원	팀원	보통주	9,100
총 15명				총 28,600주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 28,600주	-
행사가격 및 행사기간	1. 2025.09.23. 부여분 - 행사가격: 5,400원 - 행사기간: 2028.09.23. ~ 2030.09.222. 2026.03.11. 부여분 - 행사가격: 4,860원- 행사기간: 2029.03.11. ~ 2031.03.10.	-
기타 조건의 개요	- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능- 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임- 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
45,540,494	발행주식 총수의 15%	보통주	6,831,074	6,285,789

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2026년	2026.03.11	7	보통주	11,500	-	-	11,500
2025년	2025.09.23	9	보통주	18,700	-	1,600	17,100
2025년	2025.03.26	2	보통주	50,000	-	-	50,000
2025년	2025.03.10	6	보통주	10,500	-	-	10,500
계		총 24명		총 90,700주	-	총 1,600 주	총 89,100주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.102주전 공고

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

* 감사보고서는 2026년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템에 공시되었습니다.* 사업보고서는 2026년 3월 11일 금융감독원 전자공시시스템에 공시되었습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026.03.20. ~ 2026.03.29.

- 기간 중 24시간 이용가능하며, 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았습니다. 다만 주주총회일을 기준으로 대내외적인 일정을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.