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Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)제넥신 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: (주)제넥신주 소: 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크전화번호: 02-6098-2600
작 성 자:	성 명: 김슬혜부서 및 직위: 내부통제팀 과장전화번호: 02-6098-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)제넥신본인2026.03.112026.03.302026.03.16미위탁주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족 수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)제넥신보통주60,8270.13본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한독최대주주보통주6,048,53413.28최대주주-6,048,53413.28-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍성준보통주10,000임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 30일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 27기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2026.03.20 ~ 2026.03.29. 삼성증권http://vote.samsungpop.com- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)제넥신http://www.genexine.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[우편접수주소]주식회사 제넥신 주주총회 담당자 앞서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크- 접수기간: 2026.03.16. ~ 2026.03.30.((주)제넥신의 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 30일 오전 9시서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026.03.20 ~ 2026.03.29. 삼성증권http://vote.samsungpop.com1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간중에는 24시간 이용가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조 [소집지] ①(생략)	제27조 [소집지] ①(현행과 같음)②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 개정사항 반영
제33조 [의결권의 대리행사] ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제33조 [의결권 행사] ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면 의결권 행사를 인정하는 경우에는 주주는 주주총회 소집통지에 첨부된 서면을 이용하여 의결권을 행사할 수 있다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제34조의2 [서면에 의한 의결권 행사] ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.	[삭제]
제36조 [이사의 수] 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.	제36조 [이사의 수] 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 38 조의 2[이사의 보선] ①(생략)②사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제 36 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 38 조의 2[이사의 보선] ①(현행과 같음)②독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제 36 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
제40조[이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를충실하게 수행하여야 한다.①～ ③ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>	제40조[이사의 의무] ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.② ～ ④ (현행과 같음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	718
최고한도액	2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60
최고한도액	100

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인당사는 아래의 임직원을 대상으로 2025년도, 2026년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 28,600주를 부여하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 27기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이승현	임원	팀장	보통주	2,400
용예령	임원	팀장	보통주	2,600
OOO외 5인	직원	팀원	보통주	12,100
최윤정	임원	팀장	보통주	2,400
OOO외 5인	직원	팀원	보통주	9,100
총 15명				총 28,600주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 28,600주	-
행사가격 및 행사기간	1. 2025.09.23. 부여분 - 행사가격: 5,400원 - 행사기간: 2028.09.23. ~ 2030.09.22 2. 2026.03.11. 부여분 - 행사가격: 4,860원- 행사기간: 2029.03.11. ~ 2031.03.10.	-
기타 조건의 개요	- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능- 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임- 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
45,540,494	발행주식 총수의 15%	보통주	6,831,074	6,285,789

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2026년	2026.03.11	7	보통주	11,500	-	-	11,500
2025년	2025.09.23	9	보통주	18,700	-	1,600	17,100
2025년	2025.03.26	2	보통주	50,000	-	-	50,000
2025년	2025.03.10	6	보통주	10,500	-	-	10,500
계		총 24명		총 90,700주	-	총 1,600 주	총 89,100주