Genexine, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

제넥신/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 영업보고  나. 감사보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  1호 의안 : 제20기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3호 의안 : 감사 선임의 건  4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건  5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백성기	1949-03	3	신규선임	상근	현) 제넥신 사외이사 및 감사위원 포항공과대학교 총장 포항가속기연구소 소장