General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-030

通用电梯股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 一次会议于2021 年5 月29 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2021 年5 月18 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出席监 事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、 监事会会议审议情况

1．审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》

监事会认为：公司通过建立健全《对外投资管理制度》等制度， 完善了内部控制制度，明确了投资决策、执行和控制程序等内容，能 有效提高投资风险防控水平。公司以股权投资方式对境内外产业链优 质合作企业进行投资的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证 监会、深圳证券交易所等部门的规定，有利于完善公司产业链布局， 符合公司发展的战略，有利于公司业务开展，不存在损害公司股东利 益的情形。因此，监事会同意公司进行产业链相关投资，投资金额不 超过 5000 万元（不含本数）人民币或等值币种。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1.第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会 2021 年6 月1 日