General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码： 300931 证券简称：通用电梯 公告编号： 2021-005

通用电梯股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八 次会议于2021 年2 月8 日在公司会议室以现场方式召开，会议于2021 年1 月28 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事 会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1．审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六 个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

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易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定， 内容及程序合法合规。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金4,869,326.54 元及已支付发行费用的自筹资金 5,939,096.74 元，共计10,808,423.28 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告》（公告编号： 2021-006）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》

为提高募集资金使用效率，增加股东回报，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币10,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行 现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-007）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。 三、备查文件

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• 1.第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会 2021 年2 月8 日

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