Gefran — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

FINGEFRAN

CANDIDATURA PER LA NOMINA DI SINDACO EFFETTIVO AD INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI GEFRAN S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FINGEFRAN S.r.I.

L'azionista Fingefran S.r.l. - in possesso del 56,695% del capitale sociale di Gefran S.p.a. - in vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il 20 aprile 2017, chiamata ad integrare la composizione del collegio sindacale di Gefran S.p.A. mediante la nomina di un membro effettivo, propone la candidatura della dott.ssa Roberta Dell'Apa.

In allegato si fornisce un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (curriculum vitae), nell'ambito del quale vengono indicati gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Brescia, 24 marzo 2017

FINGEFRAMIAL

Dell'ApaZoncae Associati

Dott. Roberta Dell'Apa Dott, Andrea Zonca Dott, Maria Caterina Frustaei Dott. Matteo Sartirana

Dott. Diana Martin Dott. Matteo Calcini

ROBERTA DELL'APA - CURRICULUM VITAE

Nata a Castellanza (VA) l'11 luglio 1963, residente a Milano, e domiciliata in Via A. Locatelli, n.4 a Milano.

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico a Busto Arsizio (VA), ha compiuto gli studi universitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, laureandosi in Economia e Commercio, indirizzo Professionale, con una tesi in Tecnica Professionale ed ha sostenuto l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Nel corso dello svolgimento degli studi universitari ha contestualmente svolto, per alcuni anni, attività lavorativa presso una società specializzata nella produzione e distribuzione di software per Commercialisti, quale responsabile di progetto e controllo del software, della documentazione e del centro studi.

Ha una buona conoscenza della lingua inglese.

Svolge la professione di Dottore Commercialista con particolare attenzione alla consulenza aziendale, societaria e fiscale, nonché ai diversi aspetti dell'organizzazione d'azienda.

Riveste abitualmente incarichi di consulente tecnico di parte in controversie civili e penali, nonché di CTU in arbitrati civili, con particolare specializzazione nel settore bancario e finanziario. Collabora con diversi studi legali lavorando a stretto contatto del legale nella fase di affiancamento tecnico a supporto della redazione degli atti di parte. Presta consulenza a diversi Istituti di Credito e intermediari finanziari, tra cui:

Studio Dell'Apa Zonca e Associati Dottori Commercialisti Via Locatelli 4 20124 Milano Telefono +39 02 6699241 Telefax +39 02 66992433 info@studiodellapazonca.it

Banca Popolare di Milano, Biverbanca, Sarda Leasing, Volkswagen Bank, Compass S.p.A., Futuro S.p.A.

In particolare, assiste Banca Popolare di Milano in vertenze in tema di revocatoria bancaria (tra le altre: Parmalat, Gruppo Ferrè, Mariella Burani, Coopcostruttori) nonché di contestazione tassi e pattuizioni, e usura; assiste abitualmente Compass SpA e Futuro SpA nelle vertenze in tema di pattuizioni e usura su prestiti e mutui, sia nella fase contenziosa che precontenziosa.

Viene nominata CTU o CTP in arbitrati aventi ad oggetto controversie di natura societaria o commerciale.

Riveste la carica di Sindaco in diverse società industriali e commerciali, mantenendo volutamente un numero limitato di incarichi. Attualmente riveste la carica di Sindaco Effettivo in:

Erich Weitzmann S.p.A. -Società Commerciale

Alfa Gamma S.p.A. - Holding

Progestio S.p.A. - Società di Servizi

Tra gli incarichi "pro bono"

Presidente del Collegio Sindacale di Fondazione San Patrignano e Sindaco Effettivo in San Patrignano Società Agricola coop.soc. e Comunità San Patrignano coop.soc.

Ha partecipato a diversi Master di formazione tra cui il Master "Corso di perfezionamento per Amministratori Non Esecutivi" organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

È socio fondatore dello "Studio Dell'Apa Zonca e Associati – Dottori Commercialisti", studio di consulenza societaria, aziendale e tributaria, costituito nel 2006.

Studio Dell'Apa Zonca e Associati Dottori Commercialisti Via Locatelli 4 20124 Milano Telefono +39 02 6699241 Telefax +39 02 66992433 info@studiodellapazonca.it

Dell'ApaZoncae Associati

Si occupa di attività di Revisione e controllo legale dei conti ed è socia di "Recoa S.r.l.", società di revisione contabile ai sensi della Legge 1966/1939.

Si occupa di consulenza internazionale ed è partner di "Tresa Consulting SA" con sede a Lugano.

Partecipa attivamente a Commissioni di studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed è stato Delegato della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti per l'Ordine di Milano negli ultimi due mandati.

È stata Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti - AIDC, da marzo 2013 a febbraio 2017, dopo essere stata Presidente della Sezione di Milano.

Si occupa da tempo di organizzazione di convegni e di eventi formativi su temi della Professione e della Categoria, ai quali partecipa anche in qualità di relatore e/o moderatore.

È componente della "Commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia Tributaria" di AIDC Milano.

Milano, 10 marzo 2017

Roberta Dell'Apa
Robert 1 april

Studio Dell'Apa Zonca e Associati Dottori Commercialisti Via Locatelli 4 20124 Milano Telefono +39 02 6699241 Telefax +39 02 66992433

info@studiodellapazonca.it

Dichiarazione dei Sindaci

Oggetto: candidatura per la nomina quale membro del Collegio Sindacale di Gefran $S.p.A.$

Il sottoscritto Roberta Dell'Apa Castellanza (VA) nato a 11 luglio 1963 il residente a Milano, Viale Tunisia n. 41

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di

x Sindaco Effettivo

$\Box$ Sindaco Supplente

fornendo il proprio Curriculum Vitae e l'elenco delle cariche amministrative e di controllo ricoperte

DICHIARA INOLTRE, sotto la propria responsabilità

• $\overline{\mathsf{x}}$ di essere in possesso dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'espletamento dell'incarico ed in particolare:
• di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1 comma 5 e 6 del DM 162/2000
• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 162/2000
• di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/98
• $\overline{\mathsf{x}}$ che non sussistono in capo alla propria persona cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità ostative alla nomina alla carica di Sindaco della Società Gefran S.p.A.
• $\boldsymbol{\mathsf{x}}$ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
• 区 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Gefran S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre - su richiesta di Gefran S.p.A. - la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato;
• $\mathsf{x}$ di essere nominato in veste di Amministratore o Sindaco presso le seguenti società, indicando espressamente le quotate:

Carica	Società	Quotata
Sindaco effettivo	Erich Weitzmann S.p.A.	NO
Sindaco effettivo	Alfa Gamma S.p.A.	NO
Sindaco effettivo	Progestio S.p.A	NO
Socio Revisore	Recoa S.r.l.	NO
ENTI NON PROFIT
Presidente collegio sindacale	Fondazione San Patrignano	NO
Sindaco effettivo	San Patrignano Società Agricola coop.soc.	NO

Comunità San Patrignano coop.soc. NO Sindaco effettivo

V.

Brescia, li 24.3.2017

Rober ape