"GEFRAN S.P.A."
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
UNICA CONVOCAZIONE
MARTEDÌ 23 APRILE 2026 - ORE 10,00

Oggi, 23 aprile 2026, alle ore 10,00.

In Provaglio d'Iseo (BS), presso la sede legale della società "GEFRAN S.P.A." (anche "Società") in Via Statale Sebina n. 74, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

A norma dello Statuto sociale ("Statuto") e del Regolamento Assembleare, assume la presidenza della riunione Maria Chiara Franceschetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che invita a svolgere la funzione di segretario il General Counsel della Società, Vittorio Grasso.

La Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 9 dello Statuto, come indicato nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha stabilito che l'intervento e il voto dei soci avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati di Milano ("Rappresentante Designato").

Lo svolgimento dell'Assemblea avviene anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.

La Presidente precisa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 12 marzo 2026, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "" e, per estratto, in data 13 marzo 2026 sul quotidiano "ITALIA OGGI".

Constata quanto segue:

per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre alla medesima, i Consiglieri signori, Marcello Perini, Enrico Zampedri, Luigi Franceschetti, e Cristina Mollis video collegati alla presente riunione in audio-video conferenza, mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri signori Giorgio Metta Giovanna Franceschetti, Andrea Franceschetti e Alessandra Maraffini;
per il Collegio Sindacale, sono video collegati alla presente riunione in audio-video conferenza, i Sindaci Effettivi, le signore Roberta dell'Apa e Luisa Anselmi, nonché il Presidente Giorgio Alberti.
che sono video collegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge, l'Avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale Rappresentante Designato e Paolo Schimera in rappresentanza di COMPUTERSHARE S.P.A., quale società individuata dalla società GEFRAN S.P.A. per l'accertamento delle presenze assembleari;
che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del regolamento assembleare.

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della rendicontazione di sostenibilità, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. deliberazioni inerenti e conseguenti.
Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2025.
Approvazione della proposta di distribuzione del dividendo. deliberazioni inerenti e

conseguenti.

Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2025.
Destinazione della rimanente quota dell'utile di esercizio. deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. approvazione della prima sezione della relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123-ter del d. lgs. n. 58/1998.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. consultazione sulla seconda sezione della relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del d. lgs. n. 58/1998.
Nomina del consiglio di amministrazione.
Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
Nomina del consiglio di amministrazione.
Determinazione della durata dell'incarico.
Nomina del consiglio di amministrazione.
Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
Nomina del consiglio di amministrazione.
Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.
Revoca per quanto non utilizzato della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.
Non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 48 (quarantotto) aventi diritto rappresentanti n. 10.776.327) azioni ordinarie pari al 74,8356% (settantatré virgola otto tre cinque sei per cento) delle n. 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea ordinaria, è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (cd. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lett. c, del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione della Presidente.

Dichiara, inoltre, che:

il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila virgola zero zero), suddiviso in numero 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso EURONEXT STAR MILAN organizzato e gestito da BORSA ITALIANA SPA;
la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
la Società, alla data odierna, detiene 198.405 (centonovantottomilaquattrocentocinque) azioni proprie, pari all'1,377% (uno virgola trecentosettantasette per cento) del capitale sociale;
la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di GEFRAN S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF sono i seguenti:

1) DICHIARANTE: Franceschetti Giovanna (in qualità di rappresentante comune della comunione indivisa costituita con Maria Chiara Franceschetti e Andrea Franceschetti); AZIONISTA DIRETTO: FINGEFRAN SRL; quota 53,018% (cinquantatre virgola zero diciotto per cento) circa su capitale ordinario.

2) DICHIARANTE E AZIONISTA DIRETTO: LAZARD FRERES GESTION SAS; quota 5,032% (cinque virgola zero trentadue per cento) circa su capitale ordinario.

3) DICHIARANTE E AZIONISTA DIRETTO: ANIMA SGR SPA; quota 5,258% (cinque virgola duecentocinquantotto per cento) circa su capitale ordinario.

Quindi, la Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5%;
di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

Ricorda, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni, l'Avv. Dario Trevisan dichiara, per quanto a sua conoscenza, l'insussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti da lui rappresentati, ai sensi di legge e dello Statuto, per tutte le deliberazioni. Quindi, il medesimo dichiara di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Riprendendo la parola, la Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società www.gefran.com nella sezione investor / governance / assemblee e investor / investire in gefran / bilanci e relazioni, e sul meccanismo di stoccaggio , all'indirizzo .

Ricorda che, in allegato al progetto di bilancio di GEFRAN S.P.A. e al bilancio

consolidato, è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a DELOITTE & TOUCHE S.P.A..

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, ed in considerazione della modalità di tenuta della presente Assemblea, omette la lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno della stessa.

La Presidente ricorda, infine, che le votazioni avverranno per dichiarazione dei voti da parte del Rappresentante Designato.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

È disponibile, allegata alla relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti.

La società DELOITTE & TOUCHE S.P.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di GEFRAN S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 25 marzo 2026.

Informa, inoltre, che la società DELOITTE & TOUCHE S.P.A. ha espresso giudizio di conformità ai sensi degli artt. 8 e 18 comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo, come risulta dalla relazione rilasciata in data 25 marzo 2026.

La Presidente sottopone all'Assemblea per la votazione la proposta di deliberazione relativa al primo punto dell'ordine del giorno contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, del seguente tenore:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A., esaminata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

delibera:

di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari a Euro 10.107.417".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno.

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende, quindi, la parola l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza del Rappresentante Designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentati e comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

voti favorevoli n. 10.724.300 (diecimilioniquattrocentosettantunomilatrecento), pari al 99,52% (novantanove virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale

presente;

voti astenuti n. 52.027 (cinquantaduemilaventisette), pari allo 0,48% (zero virgola quarantotto per cento) del capitale sociale presente;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sottopone all'Assemblea per la votazione la seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.

delibera:

di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, Euro 0,43 per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno.

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

voti favorevoli n. 10.729.324 (diecimilionisettecentoventinovemilatrecentoventiquattro), pari al 99,56% (novantanove virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale presente;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale presente;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Sottopone, quindi, all'Assemblea per la votazione la seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, relativa al punto 3 dell'ordine del giorno.

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.

delibera:

di destinare a utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio che residui al netto della distribuzione di cui al precedente punto".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno.

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno. Prende, quindi, la parola l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza del Rappresentante Designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentati e comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

10.729.324 (diecimilionisettecentoventinovemilatrecentoventiquattro), pari al 99,56% (novantanove virgola cinquantasei per cento) dei votanti;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantaquattro per cento) dei votanti;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto e quinto punto all'ordine del giorno, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte.

Ricorda che:
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione" per l'esercizio 2026 degli amministratori, direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, che è sottoposta a voto vincolante da parte dell'Assemblea dei soci;
- la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, è sottoposta a voto consultivo.

Sottopone, quindi, all'Assemblea per il voto la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 4:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.:

esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF

delibera:

di approvare la Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3 contenente le politiche in materia di remunerazione di Gefran S.p.A.".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno.

comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 8.903.654 (ottomilioninovecentotremilaseicentocinquantaquattro), pari all'82,62% (ottantadue virgola sessantadue per cento) del capitale sociale presente;
- voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale presente;
- voti contrari n. 1.825.670 (unmilioneottocentoventicinquemilaseicentosettanta), pari al 16,94% (sedici virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente;
- non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

Sottopone, quindi, all'Assemblea per il voto la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.:

esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF

delibera:

di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6 (voto

consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 5 dell'ordine del giorno.

voti favorevoli n. 8.903.654 (ottomilioninovecentotremilaseicentocinquantaquattro), pari all'82,62% (ottantadue virgola sessantadue per cento) del capitale sociale presente;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale presente;
voti contrari n. 1.825.670 (unmilioneottocentoventicinquemilaseicentosettanta), pari al 16,94% (sedici virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del sesto, settimo, ottavo e nono punto all'ordine del giorno, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a quattro votazioni distinte:

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 primo comma dello statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, testo unico della finanza. Rammenta, ai sensi dell'articolo 13 secondo comma dello statuto sociale, che il periodo di durata della carica, determinato all'atto della nomina dall'assemblea, non può essere superiore a tre esercizi e che gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 13 comma 4 e seguenti dello Statuto alla quale si fa espresso rinvio.

Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale sono state presentate 3 (tre) liste di candidati:

la lista n. 1 è stata presentata da parte dell'azionista FINGEFRAN S.R.L. complessivamente titolare di n. 7.634.522 (settemilioniseicentotrentaquattromilacinquecentoventidue) azioni ordinarie di GEFRAN S.P.A., pari al 53,018% (cinquantatré virgola zero diciotto per cento) del capitale sociale;
la lista n. 2 è stata presentata da parte degli azionisti Luigi Franceschetti, Maria Martinelli, Elena Franceschetti e Adriana Franceschetti complessivamente titolari di n. 552.892 (cinquecentocinquantaduemilaottocentonovantadue) azioni ordinarie di GEFRAN S.P.A., pari al 3,839% (tre virgola ottocentotrentanove per cento) del capitale sociale;
la lista n. 3 è stata presentata da parte degli azionisti ANIMA SGR S.P.A. gestore del fondo "ANIMA INIZIATIVA ITALIA"; BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR gestore del fondo "FONDO BANCOPOSTA RINASCIMENTO"; GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, in nome e per conto di

"GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA"; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. gestore del fondo "MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA"; SYMPHONIA SGR S.P.A. gestore del fondo "AZIONARIO SMALL MID CAP ITALIA", complessivamente titolari di n. 627.363 (seicentoventisettemilatrecentosessantatre) azioni ordinarie, pari al 4,357% (quattro virgola trecentocinquantasette per cento) del capitale sociale.

Segnala che - in conformità alla normativa vigente ed allo statuto - unitamente alle liste sono state depositate:

le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;
i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché
una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società;
la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, testo unico della finanza e del codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da BORSA ITALIANA S.P.A.. Da atto che le liste, corredate della documentazione di legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo .

Comunica, altresì, che gli azionisti che hanno presentato la lista numero 2 e numero 3 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o maggioranza relativa, come previsto dall'articolo 148, comma 2, tuf e 144-quinquies del Regolamento Emittenti, nonché dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Quindi la Presidente dà lettura dei candidati elencati nelle liste presentate, ommettendo la lettura dei curricula vitae essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente.

Lista n. 1:

Maria Chiara Franceschetti;
Giovanna Franceschetti;
Andrea Franceschetti;
Marcello Perini;
Alessandra Maraffini;
Enrico Zampedri;
Cristina Mollis;
Giorgio Metta;
Giancarlo Turati.

I candidati Alessandra Maraffini, Enrico Zampedri, Cristina Mollis, Giorgio Metta e Giancarlo Turati sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di Corporate Governance ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso.

Lista n. 2:

Luigi Franceschetti;
Salvatore Capatori.

Il candidato Salvatore Capatori è stato indicato quale indipendente ai sensi di legge

e del codice di Corporate Governance ed ha presentato dichiarazioni in tal senso.

Lista n. 3:

1. Carlo Paris.

Il candidato Carlo Paris è stato indicato quale indipendente ai sensi di legge e del codice di Corporate Governance ed ha presentato dichiarazioni in tal senso.

Non è pervenuta alla data della presente assemblea comunicazione da parte dei candidati circa modifiche o integrazioni dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società come contenuto nelle rispettive liste.

La Presidente rammenta pertanto che al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "lista di maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Infine, ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, l'assemblea determina il compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'assemblea.

La Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, in merito alla determinazione del numero dei componenti formulata dall'uscente Consiglio di Amministrazione e contenuta nella relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.:

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, esaminati gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione,

delibera:

di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 9 componenti."

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 6 dell'ordine del giorno.

il seguente:

voti favorevoli n. 10.729.324 (diecimilionisettecentoventinovemilatrecentoventiquattro), pari al 99,56% (novantanove virgola cinquantasei per cento) dei votanti;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantadotto per cento) del capitale sociale rappresentato;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, in merito alla determinazione della durata dell'incarico formulata dall'uscente Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.:

delibera:

di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028."

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 7 dell'ordine del giorno.

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno. Prende, quindi, la parola l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza del Rappresentante Designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentanti e comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

voti favorevoli n. 10.729.324 (diecimilionisettecentoventinovemilatrecentoventiquattro), pari al 99,56% (novantanove virgola cinquantasei per cento) dei votanti;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantadotto per cento) del capitale sociale rappresentato;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

Apre quindi la votazione con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle liste presentate di cui è stata data precedentemente lettura allo scopo di nominare il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2028.

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno. Prende, quindi, la parola l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza del Rappresentante Designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentanti e comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

voti favorevoli alla lista n. 1 n. 8.523.789 (ottomilionicinquecentoventitremilasettecentoottantanove), pari al 79,0973% (settantanove virgola zero nove sette tre per

cento) del capitale sociale rappresentato;

voti favorevoli alla lista n. 2 n. 373.644 (trecentosettatremilaseicentoquarantaquattro), pari al 3,4673% (tre virgola quattro sei sette tre per cento) del capitale sociale rappresentato;
voti favorevoli alla lista n. 3 n. 1.878.894 (unmilioneottocentosettantottomilaottocentonovantaquattro), pari al 17,4354% (diciassette virgola quattro tre cinque quattro per cento) del capitale sociale rappresentato;
voti astenuti nessuno;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di GEFRAN S.p.A. composto da n. 9 consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2028, è così composto:

MARIA CHIARA FRANCESCHETTI;
GIOVANNA FRANCESCHETTI;
ANDREA FRANCESCHETTI;
MARCELLO PERINI;
ALESSANDRA MARAFFINI;
ENRICO ZAMPEDRI;
CRISTINA MOLLIS;
GIORGIO METTA;
CARLO PARIS.

Precisa che gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del testo unico della finanza ed i requisiti di indipendenza del codice di corporate governance delle società quotate sono 5 (cinque), Alessandra Maraffini, Enrico Zampedri, Cristina Mollis, Giorgio Metta e Carlo Paris.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al nono punto all'ordine del giorno, in merito alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione formulata dall'uscente Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.:

delibera:

di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo fisso complessivo pari ad Euro 300.000, che sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i vari membri, restando inteso che gli ulteriori compensi variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione muniti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato Nomine e Remunerazioni ed il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 9 dell'ordine del giorno.

comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

voti favorevoli n. 10.729.324 (diecimilionisettecentoventinovemilatrecentoventiquattro), pari al 99,56% (novantanove virgola cinquantasei per cento) dei votanti;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantiquattro per cento) del capitale sociale rappresentato;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

La Presidente passa quindi alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno e sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 10, contenuta nella relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A.,

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

visti gli articoli 2357 e seguenti del Codice civile, l'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 144-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;

preso atto della presenza di n. 198.405 azioni proprie in portafoglio da parte della Gefran S.p.A. e delle sue controllate alla data del 12 marzo 2026;

visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025,

delibera:

di revocare, per quanto non utilizzato, la precedente autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, approvata dall'Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2025 per la durata di 18 mesi;
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile, ad acquistare un numero massimo di n. 1.440.000,00 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto della azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte e su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
l'acquisto potrà essere effettuato secondo una della modalità previste dall'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b), del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento dell'acquisto;
il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi tre giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15%;
le operazioni di acquisto e vendita delle azioni della Società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la

qualifica STAR;

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:
le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali, ed altresì assegnate a titolo, anche parziale, di dividendo;
le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;
il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 10 dell'ordine del giorno.

voti favorevoli n. 10.729.324 (diecimilionisettecentoventinovemilatrecentoventiquattro), pari al 99,56% (novantanove virgola cinquantasei per cento) dei votanti;
voti astenuti n. 47.003 (quarantasettemilatre), pari allo 0,44% (zero virgola quarantiquattro per cento) del capitale sociale rappresentato;
voti contrari nessuno;
non votanti nessuno.

La Presidente dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza. La Presidente ringrazia il Consigliere Luigi Franceschetti per il contributo dato in questi anni, il quale a sua volta ringrazia il Consiglio. Il Consiglio e il Collegio si associano. La Presidente quindi, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 10:45, ringraziando tutti gli

intervenuti.

La Presidente
Maria Chiara Franceschetti

Il Segretario
Vittorio Grasso

GEFRAN S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Ordinaria
1	STUDIO TREVISAN RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI DARIO TREVISAN		0
1	D	FRANCESCHETTI ELENA	138.000
2	D	MARTINELLI MARIA	115.000
3	D	FRANCESCHETTI GIOVANNA	58.185
4	D	FRANCESCHETTI MARIA CHIARA	74.056
5	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	41.000
6	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	120.673
7	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	61.468
8	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	334
9	D	ABACUS GREEN DEAL	7.655
10	D	SELENIUM	17.067
11	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.617
12	D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	49.121
13	D	ANIMA PMI ITALIA	195.631
14	D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	58.604
15	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	45.850
16	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	59.185
17	D	ANIMA SVILUPPO ITALIA 2031	7.820
18	D	ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030	14.084
19	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	463.633
20	D	GESTIELLE PRO ITALIA	865
21	D	LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS	755.592
22	D	SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA	47.003
23	D	COVEA ACTIONS CROISSANCE	129.950
24	D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	64.852
25	D	SEXTANT PME	132.894
26	D	COVEA SOLUTION ELTIF	34.097
27	D	FRANCESCHETTI LUIGI	120.644
28	D	FINGEFRAN SRL	7.634.522
		di cui 7.634.522 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAO
29	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.891
30	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	65.371
31	D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	7.584
32	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865
33	D	ACADIAN WORLD EX US SOCIAL VALUES EQUITY FUND LLC	1.902
34	D	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL	2.184
35	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	1.954
36	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	3.871
37	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	3.949
38	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	35.925
39	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	22.463
40	D	SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.888
41	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	124.826
42	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.024
43	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	845
44	D	MGI FUNDS PLC	2.203
45	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.275

Pagina

GEFRAN S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
46	D	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	1.434
47	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	300
48	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.171
		Totale azioni	10.776.327
			74,835604%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	10.776.327
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	10.776.327
			74,835604%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	48
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	48
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Pagina

GEFRAN S.P.A.
Assemblea Ordinaria del 23/04/2026

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
STUDIO TREVISAN RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI DARIO TREVISAN
- PER DELEGA DI	0
FRANCESCHETTI ELENA	138.000
SELENIUM AGENTE:BNPP FRANCE	17.067
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	18.617
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	49.121
ANIMA PMI ITALIA	195.631
ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE:BNPP SA ITALIA	58.604
ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	45.850
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AGENTE:BNPP SA ITALIA	59.185
ANIMA SVILUPPO ITALIA 2031	7.820
ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030	14.084
ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	463.633
MARTINELLI MARIA	115.000
GESTIELLE PRO ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	865
LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS AGENTE:HSBC BANK PLC	755.592
SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	47.003
COVEA ACTIONS CROISSANCE	129.950
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	64.852
SEXTANT PME	132.894
COVEA SOLUTION ELTIF	34.097
FRANCESCHETTI LUIGI	120.644
FINGEFRAN SRL RICHIEDENTE:FRANCESCHETTI GIOVANNA
di cui 7.634.522 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;	7.634.522
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.891
FRANCESCHETTI GIOVANNA	58.185
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	65.371
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	7.584
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865
ACADIAN WORLD EX US SOCIAL VALUES EQUITY FUND LLC	1.902
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL	2.184
RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinaria
---	---
1	2 3 4 5 6 7 8 9 10
F	F F F F F F F 2 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C F F F 3 F F
F	F F F F F F F 3 F F
F	F F F F F F F 3 F F
F	F F F F F F F 2 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F F F F F 1 F F
A A A A A A A 3 A A
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C F F 3 F F
F	F F F F F F 2 F F
F	F F F F F F 1 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F F F F F 1 F F
F	F F F C C F F 3 F F
F	F F F C F F 3 F F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE		Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX L	1.954	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF	3.871	FFFCCFF3FF
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	3.949	FFFCCFF3FF
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	35.925	FFFCCFF3FF
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT	22.463	FFFCCFF3FF
FRANCESCHETTI MARIA CHIARA	74.056	FFF F F F F F 1 F F
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	1.888	FFFCCFF3FF
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	124.826	FFFCCFF3FF
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.024	A F F C C F F 3 F F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	845	FFFCCFF3FF
MGI FUNDS PLC	2.203	FFFCCFF3FF
DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.275	FFFCCFF3FF
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	1.434	FFFCCFF1F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	300	FFFCCFF3FF
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.171	FFFCCFF3FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	41.000	FFFCCFF3FF
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	120.673	FFFCCFF3FF
BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA	61.468	FFFCCFF3FF
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	334	FFFCCFF3FF
ABACUS GREEN DEAL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	7.655	FFF F F F F F 3 F F

Legenda:
1 Bilancio di esercizio al 31/12/2025
2 Destinazione utile di esercizio 2025
3 Destinazione utile di esercizio 2025 (quota rimanente)
4 Relazione - Sezione I
5 Relazione - Sezione II
6 Nomina del CdA - numero componenti
7 Nomina del CdA - durata incarico
8 Nomina del CdA - componenti
9 Nomina del CdA - determinazione compenso
10 Nuova autorizzazione acquisto e vendita azioni
proprie

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Bilancio di esercizio al 31/12/2025

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto, pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate
(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorevoli | 10.724.300 | 99,517210 | 99,517210 | 74,474306 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 10.724.300 | 99,517210 | 99,517210 | 74,474306 |
| Astenuti | 52.027 | 0,482790 | 0,482790 | 0,361299 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 52.027 | 0,482790 | 0,482790 | 0,361299 |
| Totale | 10.776.327 | 100,000000 | 100,000000 | 74,835604 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione utile di esercizio 2025

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate
(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorevoli | 10.729.324 | 99,563831 | 99,563831 | 74,509194 |
| Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 10.729.324 | 99,563831 | 99,563831 | 74,509194 |
| Astenuti | 47.003 | 0,436169 | 0,436169 | 0,326410 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 47.003 | 0,436169 | 0,436169 | 0,326410 |
| Totale | 10.776.327 | 100,000000 | 100,000000 | 74,835604 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione utile di esercizio 2025 (quota rimanente)

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione - Sezione I

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate
(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorevoli | 8.903.654 | 82,622344 | 82,622344 | 61,830931 |
| Contrari | 1.825.670 | 16,941487 | 16,941487 | 12,678264 |
| Sub Totale | 10.729.324 | 99,563831 | 99,563831 | 74,509194 |
| Astenuti | 47.003 | 0,436169 | 0,436169 | 0,326410 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | 47.003 | 0,436169 | 0,436169 | 0,326410 |
| Totale | 10.776.327 | 100,000000 | 100,000000 | 74,835604 |

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione - Sezione II

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del CdA - numero componenti

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del CdA - durata incarico

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 48
Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del CdA - componenti

Hanno partecipato alla votazione:

n° 48 azionisti che rappresentano per delega

n° 10.776.327 azioni di cui n° 10.776.327 azioni ammesse al voto

pari al 74,835604 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	8.523.789	79,097349	79,097349	59,192979
LISTA 2	373.644	3,467267	3,467267	2,594750
LISTA 3	1.878.894	17,435384	17,435384	13,047875
SubTotale	10.776.327	100,000000	100,000000	74,835604
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10.776.327	100,000000	100,000000	74,835604

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 48

Teste: 1 Azionisti: 48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del CdA - determinazione compenso

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 48

Teste: 1 Azionisti. :48

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nuova autorizzazione acquisto e vendita azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:
- n° 48 azionisti, portatori di n° 10.776.327 azioni
ordinarie, di cui n° 10.776.327 ammesse al voto,
pari al 74,835604% del capitale sociale.

Hanno votato:

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 48

Teste: 1 Azionisti. :48

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Gefran AGM Information 2026

4059_rns_2026-05-22_5e5ccb2f-4abe-4004-b668-492bf5b37ca0.pdf

Lista n. 1:

Lista n. 2:

Lista n. 3:

1. Carlo Paris.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

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Gefran — AGM Information 2026

4059_rns_2026-05-22_5e5ccb2f-4abe-4004-b668-492bf5b37ca0.pdf

Lista n. 1:

Lista n. 2:

Lista n. 3:

1. Carlo Paris.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

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