GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-046

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年4 月18 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021 年4 月28 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度总经理工作报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020 年度股东大会 上进行述职。《2020 年度董事会工作报告》及《独立董事2020 年度述职报告》具 体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

《2020 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司共实现归属于 母公司所有者的净利润-2,638,474,562.54 元，公司期末累计未分配利润为 -6,135,679,387.80 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2020 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度内部控制自我评价报告》；

独立董事就公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司 监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上市公 司内部控制规则落实自查表》；

《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续

聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020 年度审计工作中， 熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2021 年审计机构。授权公司董事会 审计委员会决定其2021 年审计费用（包括控股子公司的审计）。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2021 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提 交公司2020 年度股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

十、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、孙玮女士、罗鑫先生、 生育新先生已回避表决，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，公司保荐机构出具 了核查意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审 议；

独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《关于开

展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析 报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 会计政策变更的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制 性股票的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决，该议案尚需提交公司2020 年度 股东大会审议；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高 度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》 以及公司章程等相关文件规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 使用自有资金购买结构性存款的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内 容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2020 年度 股东大会审议；

根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权、公司第一期股票期权与限制性 股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期、第二个行权期激励对象行权结果 及预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权结果，累计新增行权513,103 股， 以及公司2020 年非公开发行股份773,230,764 股，已于2021 年1 月25 日上市， 公司注册资本累计增加773,743,867 元，变更后的注册资本为人民币 5,855,502,667 元。故公司拟对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行修订， 具体内容如下：

具体内容如下：
修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币508,175.88万元。	第六条公司注册资本为人民币585,550.2667万元。
第十九条公司股份总数为508,175.88万股，股本结构为：人民币	第十九条公司股份总数为585,550.2667万股，股本结构为：人民

普通股508,175.88万股，其他种类股0 币普通股 585,550.2667 万股，其他种类 股。 股0股。

修订后的《公司章程》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

《2021 年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 提请召开2020 年度股东大会的议案》。

公司定于2021 年5 月20 日下午14:00 在公司会议室召开2020 年度股东大 会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日