GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-047

协鑫集成科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021 年4 月18 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2021 年4 月28 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席 监事3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，通过了如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我 们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2020 年度报

告全文及摘要》，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《公司2020 年度报告全文》及《公司2020 年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司共实现归属于 母公司所有者的净利润-2,638,474,562.54 元，公司期末累计未分配利润为 -6,135,679,387.80 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2020 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

监事会认为：公司2020 年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年 度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一 步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管 理实际需要，《公司2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上市公

司内部控制规则落实自查表》；

《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020 年度审计工作中， 计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作 经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成 果，拟续聘为公司2021 年审计机构。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开 展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利 于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履 行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司 及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业务。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务 的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会 计政策变更的议案》；

监事会认为： 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合

理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

十、会议以1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于第 一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性 股票的议案》，关联监事梁文章先生、孙国亮先生已回避表决，该议案尚需提交 公司2020 年度股东大会审议；

监事会经审核后认为：公司注销本次激励计划首次授予部分及预留授予部分 第三个行权期未达到行权条件的股票期权1,161.15 万份，回购注销首次授予部分 及预留授予部分第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票453.924 万 股，注销首次授予股票期权第二个行权期到期未行权的股票期权10,012,397 份已 经履行了相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司业务办理指南第9 号——股权激励》及公司《第一期股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》，该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议；

《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》具体内容详见刊载在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

经核查，监事会认为：公司2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失依据 充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，决策程序合法， 能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加 可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我 们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2021 年第一 季度报告全文及正文》，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《公司2021 年第一季度报告全文》及《公司2021 年第一 季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司监事会 二〇二一年四月二十九日