GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 19, 2018

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-081

协鑫集成科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议 于2018 年10 月12 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018 年10 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，通过了如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变 更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：考虑公司业务发展及审计工作的独立性与客观性，经 公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟变更会计师事务所事项的审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立对公司 财务状况进行审计。监事会同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

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特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月十九日

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