GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 21, 2016

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-064

协鑫集成科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会 议于2016 年7 月15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016 年7 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8 名， 实际出席董事8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于申 请银行非融资性保函授信额度的议案》。

公司作为货物销售方，按照销售合同约定条款，向南洋商业银行（中国）有 限公司苏州分行申请出具额度不超过2 亿元的非融资性保函，用于设备销售的投 标、履约 、预付款、质量保证等 (包括但不限于投标保函、预付款保函、履约保 函、质量保函等)。本次保函业务期限不超过1 年，在此期间内，国内保函业务累 计发生额不超过2 亿元人民币。

特此公告。

==> picture [187 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==