GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Dec 2, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-128

上海超日太阳能科技股份有限公司

2012 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2012 年11 月13 日在公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召 开2012 年第七次临时股东大会通知》。

• 2、召开时间：2012 年11 月30 日下午13:00 时

3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738 号公司会议室

• 4、召开方式：现场会议

5、召集人：公司董事会

• 6、主持人：倪开禄先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计6 名，其所持有效表决权的 股份总数为400,559,516 股，占公司有表决权总股份数的47.48%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席 了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

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本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意400,559,516 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表 决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃 权0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

• 2、审议通过了《关于子公司银电光伏对子公司超日洛阳提供担保的议案》。 表决情况：同意400,559,516 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表

• 决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃 权0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

  • 五、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所高慧律师、刘信昆律师出席了本次股东大会，并出具法 律意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次 股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等 法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议 合法、有效。”

六、备查文件

• 1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2012 年第七次临时股东大会决议》

• 2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012 年第

• 七次临时股东大会见证的法律意见》

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012 年11 月30 日

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