GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 29, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-126

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十 三次会议于2012 年11 月20 日以电话方式通知全体董事，并于2012 年11 月29 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董 事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收 购青海锦国兴新能源科技有限公司的议案》。

《关于收购青海锦国兴新能源科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于超 日九江拟以土地抵押申请银行贷款的议案》。

为满足公司全资子公司上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日 九江”）的正常生产经营需要，超日九江拟以其持有的土地作为抵押向中国工商 银行九江浔中支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款金额为2,000 万元人民币， 期限为1 年。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012 年11 月29 日

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