GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Oct 16, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-100

上海超日太阳能科技股份有限公司

2012 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、 会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2012 年9 月28 日在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事 会第三十次会议决议公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012 年第六次临时股东大会通知》。

2、召开时间：2012 年10 月15 下午15:00 时

3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738 号公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：倪开禄先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

三、 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计22 名，其所持有效表决权的 股份总数为424,602,526 股，占公司有表决权总股份数的50.34%。其中出席现场 会议的股东或股东代理人7 名，其所持有效表决权的股份总数为424,111,016 股， 占公司有表决权总股份数的50.28%；通过网络投票的股东或股东代理人15 名，其 所持有效表决权的股份总数为491,510 股，占公司有表决权总股份数的0.06%。

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• 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了

• 本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、 议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

• 1.审议通过了《关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》；

表决情况：同意424,541,330 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表

决权99.99%；反对61,196 股；弃权0 股。

• 2.审议通过了《关于2012 年度关联交易的议案》；

表决情况：同意424,541,330 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表 决权99.99%；反对61,196 股；弃权0 股。

• 五、 律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所高慧律师、李珍慧律师出席了本次股东大会，并出具法律 意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东 大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、 法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、 有效。”

六、 备查文件

• 1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2012 年第六次临时股东大会决议》

2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012 年第六 次临时股东大会见证法律意见》

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012 年10 月15 日

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