GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-036

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 二次会议于2012 年4 月10 日以电话方式通知全体监事，并于2012 年4 月24 日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会 主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2011 年 度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

《2011 年度监事会工作报告》的具体内容详见《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》，刊登于公司指定信息披露网站“ 巨潮资讯网” （ http://www.cninfo.com.cn），《2011 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2011年 度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

2011年公司实现营业收入3,332,581,037.24万元，利润总额-38,564,966.84 万元，其中归属于上市公司股东的净利润-54,788,772.19万元。与上年同期相比， 营业收入增长了 24.04%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别减少 114.64%、124.85%。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2011 年 度内部控制自我评价报告》，并同意提交股东大会审议。

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监事会对董事会关于公司2011 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立的内部控制制度，符合《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，符合公司生产经 营实际情况的需要；董事会出具的内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司 的内部控制制度建立、健全和运行情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2011 年度募集资金存放与使用专项报告》，并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核，我们认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重 大遗漏，公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳 证券交易所的相关规定，如实反映了公司2011 年度募集资金实际存放与使用情 况。

《2011 年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司指定信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2011 年 度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核，认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限 公司2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011 年年度报告摘要》同时刊 登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。

六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2012 年

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第一季度报告》。

经全体监事认真审核，认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限 公司2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

《2012 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2011 年 度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

本次拟定的利润分配方案为：以截止2011 年12 月31 日的股本总额 527,200,000 股为基数每10 股分配现金股利1.00 元（含税），共计52,720,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股，合计转增股本316,320,000 股，转增股本后公司总股本变更为843,520,000 股。

八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并同意提交股 东大会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012 年度审计 机构，审计费用不超过200 万元（包括控股子公司的审计）。

九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会 2012 年4 月24 日

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