GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Feb 3, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-008

上海超日太阳能科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、 会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2012 年1 月18 日在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会通知》。

2、召开时间：2012 年2 月3 日上午9:30

• 3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738 号公司会议室

• 4、召开方式：现场会议

5、召集人：公司董事会

• 6、主持人：倪开禄先生

• 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

• 关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

三、 会议出席情况

1、出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计9 名，其所持有效 表决权的股份总数为284,774,680 股，占公司有表决权总股份数的54.03%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了

本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、 议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

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• 1、审议通过了《关于2012 年度对子公司（银电光伏）提供担保额度的议案》。 表决情况：同意284,747,680 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表

• 决权99.99％；反对27,000 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0.01％；弃权0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

  • 五、 律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律 意见如下：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会 的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。” 六、 备查文件

• 1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议》

• 2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012 年第一

• 次临时股东大会见证的法律意见》

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2012 年2 月3 日

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