GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 21, 2011

上海超日太阳能科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务负责人的独立意见

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 九次会议于2011 年9 月20 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，公司全体独立董事承诺独立 履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制 人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司《关于周红芳辞去公司财务负责人 的议案》和《关于聘任朱栋担任公司财务负责人的议案》进行了认真审核，基于 独立判断立场，我们发表如下独立意见：

经审阅朱栋先生的履历资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入 尚未解除的情况。其任职资格符合担任上市公司财务负责人的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求，符合《公中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司 章程》有关规定。

我们同意周红芳女士辞去公司财务负责人职务，同意聘任朱栋先生担任公司 财务负责人。

独立董事签名：

==> picture [307 x 12] intentionally omitted <==

兰 佳 ___________

2011 年9 月20 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==