GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Management Reports 2022

Apr 29, 2022

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协鑫集成科技股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤 勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2021年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共计召开董事会18 次，本人出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	职务	本年应参加 董事会次数	现场出席 （次）	通讯方式 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）
王青	独立董事		11	2	9	0	0
报告期内，公司共计召开股东大会8 次，本人列席股东大会的情况如下：
姓名		职务		亲自出席（次）		备注
王青		独立董事		2

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

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2021年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：

序号	时间	届次	发表独立意见
1	2021.01.22	第四届董事 会第六十次 会议	1、关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入 金额的独立意见
			2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点 的独立意见
2	2021.01.25	第四届董事 会第六十一 次会议	1、关于董事会换届选举的独立意见
3	2021.02.08	第四届董事 会第六十四 次会议	1、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权的独立意见
			2、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留 授予部分第二期行权及解除限售条件成就的独立意 见
4	2021.02.10	第五届董事 会第一次会 议	1、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理兼财务总监的议案》和《关于聘任公司 副总经理兼董事会秘书的议案》的独立意见
5	2021.03.12	第五届董事 会第二次会 议	1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 独立意见
6	2021.04.28	第五届董事 会第三次会 议	1、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立 意见
			2、关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机构的事前认可及独立意见
			3、关于公司2020年度控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			4、关于2020年度利润分配预案的独立意见
			5、关于2021年度日常关联交易预计的独立意见
			6、关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
			7、关于会计政策变更的独立意见
			8、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销 部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意

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				见
				9、关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失 的独立意见
				10、关于使用自有资金购买结构性存款的独立意见
	7	2021.05.21	第五届董事 会第四次会 议	1、关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意 见
				2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立 意见
	8	2021.06.02	第五届董事 会第五次会 议	1、关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的独 立意见

三、专门委员会工作的情况

本人作为公司董事会审计委员会负责人、提名委员会委员及战略委员会委员， 参与了审计委员会、提名委员会及战略委员会的日常工作。1、作为审计委员会负 责人，本人督促公司内审部门对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就 年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计 委员会的作用。2、本人认真审核了公司董事、高管等候选人的相关资料，就公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议，累计同意提名7名 董事、4名独立董事、3名高管，提交公司董事会及股东大会审议，充分发挥了提 名委员会的作用。3、作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略、对外投 资规划及资本运作项目提出了合理性建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间， 对公司进行了现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及 高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

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规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、 完整地完成信息披露工作。

（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求履行独立董 事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知 识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为 促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

六、培训与学习

本人作为公司第四届及第五届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书， 并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提 升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同 时切实加强对公司及投资者权益的保护。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2021年6月18日，本人正式辞任公司独立董事职务。任职期间本人利用专业知 识为公司的发展提供有效建议，为董事会的科学决策做出一定贡献。本人衷心希 望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、 稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。

特此报告。

独立董事：王青

2022年4月29日