GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 12, 2022

协鑫集成科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条相关规定的说明

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）全资子 公司 GCL System Integration Technology PTE. LTD.（以下简称“GCLSI PTE”） 拟将所持 One Stop Warehouse Pty Ltd（以下简称“OSW”）的 15%股权作价 2,700 万澳元转让给 VNTR XXI Holdings Limited（以下简称“VNTR”），同时 VNTR 拟对 OSW 以现金增资 2,400 万澳元，公司及 OSW 其他股东同意放弃优 先认缴出资权（以下简称“本次交易”）。

本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条 规定，具体如下：

1、本次交易标的资产为标的公司 OSW 的股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及公司股东大会的 审批事项，已在重组报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了 特别提示。

2、本次交易为重大资产出售，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的条款。

3、本次交易有利于公司改善财务状况，促进 OSW 在澳洲以外光储市场的 业务发展，有利于公司主营业务的长远发展。

4、本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况。本次交易完成后，公司将 继续严格按照相关法律法规的要求，保持独立性并严格规范关联交易。

综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》第四条的规定。 特此说明。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 12 日