GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-078

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会 议于2022 年8 月20 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022 年8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 名， 实际出席董事7 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

《公司2022 年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十九日