GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 8, 2022

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-060

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议 于2022 年7 月29 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022 年8 月5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的议案》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为 全资子公司引入投资者暨将募投项目实施方式变更及关联交易的议案》，关联董 事朱共山先生、舒桦先生、孙玮女士、生育新先生、马君健先生、刘福先生回避 表决，本议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司为全资子公司新增担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召 开2022 年第四次临时股东大会通知》。

公司定于2022 年8 月24 日下午14:00 在公司会议室召开2022 年第四次临时 股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月八日