GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

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协鑫集成科技股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤 勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2021年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共计召开董事会18 次，本人出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	本年应参加董事会次数	现场出席（次）	通讯方式（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘俊	独立董事	6	1	5	0	0

报告期内，公司共计召开股东大会8 次，本人列席股东大会的情况如下：

姓名	职务	亲自出席（次）	备注
刘俊	独立董事	1

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

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2021年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：

序号	时间	届次	发表独立意见
1	2021.01.22	第四届董事会第六十次会议	1、关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的独立意见
			2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的独立意见
2	2021.01.25	第四届董事会第六十一次会议	1、关于董事会换届选举的独立意见
3	2021.02.08	第四届董事会第六十四次会议	1、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的独立意见
			2、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二期行权及解除限售条件成就的独立意见

三、专门委员会工作的情况

本人作为公司薪酬与考核委员会负责人及审计委员会委员，参与了薪酬与考 核委员会及审计委员会的日常工作。1、作为薪酬与考核委员会负责人，本人积极 制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会 的作用。2、作为审计委员会委员，本人督促公司内审部门对定期报告及其它事项 进行审计，与年审会计师就年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审 阅和监督工作。

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间， 对公司进行了现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及 高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

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规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、 完整地完成信息披露工作。

（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求履行独立董 事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知 识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为 促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

六、培训与学习

本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主 动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董 事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加 强对公司及投资者权益的保护。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2021年2月10日，公司董事会完成换届选举，本人任期届满，不再担任公司独 立董事。任职期间本人利用专业知识为公司的发展提供有效建议，为董事会的科 学决策做出一定贡献。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作， 不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意 的回报。

特此报告。

独立董事：刘俊 2022年4月29日