GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 7, 2022

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-007

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议 于2022 年3 月1 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022 年3 月7 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司参与设立股权投资基金的议案》；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于第 一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二二年三月七日