GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-103

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议 于2021 年10 月21 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021 年10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年 第三季度报告》；

《2021 年第三季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变 更经营范围、营业期限及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议；

（一）变更经营范围

根据公司业务发展情况，需对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》 中经营范围条款进行修改。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登 记规范化工作的通知》及上海市市场监督管理局关于经营范围登记规范化的要求， 公司通过上海市经营范围规范表述查询系统搜索、查询、填报，对公司拟变更的

经营范围内容进行梳理、规范。

具体内容如下：

具体内容如下：
修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司经营范 围是： 研究、开发、采购、生产、加 工、销售太阳能发电系统集成，包括太 阳能材料、设备及相关产品，新能源发 电系统、新能源发电设备、分布式能源 及其配套产品的研究、设计、咨询、运 维及承包建设，与光伏产业相关的咨询 服务、项目开发，从事货物进出口及技 术进出口业务，以下限分支机构经营： 进行新能源汽车充换电设备及相关产 品的研发、制造、销售、维修、安装， 新能源汽车充换电设施建设运营。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】	第十三条经依法登记，公司经营范 围是： 一般项目：光伏设备及元器件 制造；光伏设备及元器件销售；太阳能 发电技术服务；对外承包工程；合同能 源管理；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目： 建设工程施工；货物进出口；技术进出 口。(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)。

具体变更后的经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

（二）变更营业期限情况

根据上海市市场监督管理局要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公 司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，拟将公司 营业执照的营业期限由“2003 年6 月26 日至2033 年6 月25 日”变更为“2003 年6 月26 日至长期”。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召开公司2021 年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年11 月16 日下午14:00 在公司会议室召开2021 年第七次临

时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十九日