GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-099

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年9 月3 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021 年9 月8 日以 现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通 过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权、公司第一期股票期权与限制性 股票激励计划首次授予股票期权第一个/第二个行权期激励对象行权结果及预留 授予股票期权第一个/第二个行权期激励对象行权结果，公司注册资本增加 766,103 元，及公司2020 年非公开发行股份获准发行773,230,764 股，注册资本 增加773,230,764 元，故变更后的注册资本为人民币5,855,755,667 元。同时根 据公司业务发展情况，公司拟对经营范围进行调整，同时对《协鑫集成科技股份 有限公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币508,175.88万元。	第六条公司注册资本为人民币585,575.5667万元。
第十三条经依法登记，公司经营范围是：	第十三条经依法登记，公司经营范围是：

研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务，以下限分支机构经营：进行新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装，新能源汽车充换电设施建设运营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
第十九条公司股份总数为508,175.88万股，股本结构为：人民币普通股508,175.88万股，其他种类股0股。	第十九条公司股份总数为585,575.5667万股，股本结构为：人民币普通股585,575.5667万股，其他种类股0股。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整第五届董事会专门委员会成员组成的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公 司实际情况，对公司第五届董事会各专门委员会进行如下调整：

（1）董事会战略委员会由朱共山先生、舒桦先生、顾增才先生担任，由董事 长朱共山先生担任战略委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会由顾增才先生、孙玮女士、张利军先生担任，由独立 董事顾增才先生担任审计委员会主任委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会由任建标先生、舒桦先生、张利军先生担任， 由独立董事任建标先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（4）董事会提名委员会由张利军先生、生育新先生、顾增才先生担任，由独 立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召开公司2021 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年9 月24 日下午14:00 在公司会议室召开2021 年第六次临时 股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月八日