GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-079

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2021 年7 月23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021 年7 月27 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变 更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与 长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提

请召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年8 月12 日（星期四）下午14:00 在公司会议室召开2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十七日