GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-068

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2021 年5 月27 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021 年6 月2 日以 现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8 名，实际出 席董事8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通 过如下决议：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会增补独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。

公司董事会于近期收到独立董事王青先生递交的书面辞呈，王青先生因个人 原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，王青先生 将不再担任公司任何职务。

鉴于王青先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关规定，王青先生的辞职申请应当在公司股东大会选举产生新任独立董事填 补其空缺后方能生效。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司 董事会提名顾增才先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 顾增才先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事 候选人顾增才先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股

东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年六月二日

附件：

顾增才先生 ：1963 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师、注册会计师、审计师。1987 年2 月至1993 年10 月，历任江苏省盐城市 印染厂财务科副科长、科长；1993 年10 月至1994 年9 月，历任珠海港股份有限 公司（A 股上市，股票代码：SZ.000507）审计部负责人、财务部经理；1994 年9 月至2002 年4 月，历任珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为 珠海华润银行）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财 务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理；2002 年5 月至2012 年8 月，历任珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总经理；2002 年10 月至2 012 年8 月，兼任珠海控股（香港上市，股票代码：HK.00908）执行董事、董事 会副主席；2012 年8 月至今，担任上海恒富三川股权投资有限公司董事长，2016 年6 月起担任雅高控股有限公司（香港上市公司，股票代码:HK.03313）独立非执 行董事。顾增才先生已取得独立董事资格证书。

顾增才先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。顾增才先生与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心 技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处 罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管 理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监 事及高级管理人员任职资格的规定。