GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 10, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-031

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年2 月4 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021 年2 月10 日以 现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通 过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司全体董事一致选举朱共山先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长， 任期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司董事会专门委员会成员组成的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会工作规则的有关规定，结合公司实际情况，董事会选举以下董事为公司第五届 董事会各专门委员会成员：

董事会战略委员会委员由朱共山先生、孙玮女士、王青先生担任，其中，朱 共山先生担任董事会战略委员会主任；

董事会审计委员会委员由王青先生、孙玮女士、王清友先生担任，其中，王 青先生担任董事会审计委员会主任；

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董事会薪酬与考核委员会委员由任建标先生、罗鑫先生、王清友先生担任， 其中，任建标先生担任董事会薪酬与考核委员会主任；

董事会提名委员会委员由王清友先生、生育新先生、王青先生担任，其中， 王清友先生担任董事会提名委员会主任。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任张坤先生（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事 会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司副总经理兼财务总监的议案》；

董事会同意聘任方建才先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监（财务 负责人），聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任马君健先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，聘 期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

马君健先生联系方式如下：

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办公电话：0512-69832889 传真：0512-69832875

电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

联系地址：苏州工业园区新庆路28 号协鑫能源中心五楼证券部

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司内审负责人的议案》；

同意聘任陈梅芬女士（简历附后）担任公司内审负责人，聘期三年，自董事 会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司同意聘 任张婷女士（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过 之日起，至第五届董事会届满日止。

张婷女士联系方式如下：

办公电话：0512-69832889 传真：0512-69832875

电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

联系地址：苏州工业园区新庆路28 号协鑫能源中心五楼证券部

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日

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附件：

朱共山先生 ：1958 年2 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫（集 团）控股有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协 鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理 博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员。2018 年12 月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分 会执行副会长。

朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际 商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、 中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能 源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委 员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、 江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副 会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、 南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及 社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王 储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。

朱共山先生实业突出、事业卓越、成就璀璨，先后荣膺“绿色中国——杰出 环保领军人物”“中国十大经济年度人物”“全球新能源杰出贡献人物”“中国能源 年度人物”“全球创新领袖”“改革开放40 年能源变革风云人物”“改革开放40 年中国企业改革奖章”“改革开放40 年能源领袖企业家”等杰出称号。

朱共山先生为公司实际控制人，通过协鑫集团有限公司、营口其印投资管理 有限公司及华鑫集团（营口）有限公司合计持有本公司33.53%股份。朱共山先生 个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任 职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级 管理人员任职资格的规定。

张坤先生 ：1981 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德累斯顿工业

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大学硕士学历。2007 年至2014 年期间就职于梅耶博格集团（世界领先的太阳能 行业创新体系及精益生产设备供应商），历任案例经理、大客户服务经理、战略销 售&服务经理；2014 年3 月加入协鑫集团，历任保利协鑫能源控股有限公司营销 中心副总经理、协鑫集成科技股份有限公司海外事业部副总裁、协鑫集成股份有 限公司助理副总裁及海外销售部总经理。现任协鑫集成科技股份有限公司全球销 售总经理，统管公司国内及海外销售业务。

张坤先生不属于“失信被执行人”，张坤先生通过参与公司第一期股票期权与 限制性股票激励计划，持有30 万股限制性股票及42 万份股票期权。张坤先生与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会 行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及 高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董 事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

方建才先生 ：1980 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工 商管理学院EMBA 硕士学位。曾任职于江苏公正会计师事务所、安永华明会计师事 务所、保利协鑫能源控股有限公司。2015 年至今，任职协鑫集成科技股份有限公 司财务部总经理。

方建才先生不属于“失信被执行人”，方建才先生通过参与公司第一期股票期 权与限制性股票激励计划，持有70.5 万股限制性股票及105 万份股票期权。方建 才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中 国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、 监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市 公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

马君健先生 ：1983 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究 生学历。2007 年1 月至2010 年7 月，任远东控股集团有限公司战略投资总监； 2010 年8 月至2011 年6 月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011 年7

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月至2017 年2 月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权 投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗 纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡 慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017 年3 月至 2017 年11 月，任上海经纶投资有限公司总裁；2017 年11 月至2020 年2 月，历 任协鑫集团有限公司董事长特别助理、霞客环保（002015.SZ）副总经理兼董事会 秘书、协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技发展无锡有限公司董事，现任协 鑫集成科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

马君健先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。马君健先生与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心 技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处 罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管 理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监 事及高级管理人员任职资格的规定。

陈梅芬女士 ：1969 年11 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科 技大学会计学专业，本科学历。自2008 年9 月起加入协鑫集团以来，陈梅芬女士 历任协鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理、协鑫（集团）控股有限公 司内控部审计专业总监、保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理、协鑫集成科 技股份有限公司内审部总经理。陈梅芬女士拥有超过20 年的财务、审计管理经验， 已取得的专业资格有：中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管 理师(CRMA)。

陈梅芬女士不属于“失信被执行人”，陈梅芬女士通过参与公司第一期股票期 权与限制性股票激励计划，持有31 万份股票期权。陈梅芬女士与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩罚。

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张婷女士： 1993 年1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于 苏州大学，国际经济与贸易专业，本科学历。自2015 年10 月加入协鑫集成以来， 一直从事证券事务工作，现任公司证券事务代表，张婷女士拥有深圳证券交易所 董事会秘书资格证书。

张婷女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。张婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技 术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩罚。

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