GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 7, 2020

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-104

协鑫集成科技股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会 议于2020 年12 月1 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020 年12 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8 名， 实际出席董事8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增 补公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会 提名委员会审核通过，公司董事会提名沈承勇先生（简历见附件）为第四届董事 会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召开公司2020 年第四次临时股东大会的议案》。

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公司定于2020 年12 月23 日（星期三）下午14:00 在公司会议室召开2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月七日

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附件：

沈承勇先生简历

沈承勇先生： 1988 年7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。 上海交通大学硕士研究生毕业。曾任上海霖鹏资产管理有限公司总经理、保信（深 圳）投资控股有限公司董事长、能际（深圳）实业控股有限公司董事长、能际动 力科技（苏州）有限公司董事长。自2020 年7 月起担任协鑫集团（控股）有限公 司执行总裁。

沈承勇先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。沈承勇先生与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心 技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处 罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管 理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监 事及高级管理人员任职资格的规定。

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