GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-093

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 五次会议于2012 年9 月12 日以电话方式通知全体监事，并于2012 年9 月24 日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会 主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于将 部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》。

公司本次拟将已建设完成的募集资金投资项目“年产50MW 单晶硅太阳能电 池片项目（从硅片到电池片）”及“年产100MW 晶体硅太阳能电池组件项目” 的 募集资金变更为永久补充流动资金，合计金额为365,234,531.60 元。其中，用 于归还融资租赁款的募集资金150,178,655.89 元实际已补充流动资金，公司及 时认识到错误，此次将针对该事项进行事后确认。除此以外，上述项目募集资金 拟变更为永久补充流动资金还包括已暂时补充流动资金的闲置募集资金 214,000,000.00 元以及募集资金账户中剩余的闲置募集资金1,055,875.71 元。 这是为了缓解公司流动资金需求的压力，促进公司正常生产经营，节约财务费用， 提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资 项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“年产50MW 单 晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产100MW 晶体硅太阳能电池

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组件项目”的募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等 高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规的相关规定。 同意公司将“年产50MW 单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产 100MW 晶体硅太阳能电池组件项目”的募集资金变更为永久补充流动资金，同意 将上述事项提交股东大会审议。

《关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的公告》详情请见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会 2012 年9 月24 日

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