GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-003

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 三次会议于2012 年1 月4 日以电话方式通知全体董事，并于2012 年1 月17 日 在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事 长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本 公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于张 剑辞去公司副总经理的议案》。

公司副总经理张剑先生因个人原因，申请辞去其担任的副总经理职务。张剑 先生辞职后，不再担任公司其他职务。经研究，公司接受张剑先生辞去本公司副 总经理职务的申请。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2012 年度对子公司（银电光伏）提供担保额度的议案》。

《关于2012 年度对子公司（银电光伏）提供担保额度的公告》详情请见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2012 年第一次临时股东大会通知》详情请见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

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特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2012 年1 月17 日

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