GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 31, 2011

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-099

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 次会议于2011 年10 月26 日以电话方式通知全体董事，并于2011 年10 月31 日 在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事 长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本 公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 充新增2011 年度对电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》，该议案需提 交股东大会审议。

《关于补充新增2011 年度对电站项目子（孙）公司提供担保额度的公告》详 情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增 加总经理在办理太阳能电站项目投资事项中的授权的议案》。

《关于增加总经理在办理太阳能电站项目投资事项中的授权的公告》详情请 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召开2011 年第六次临时股东大会》。

《关于召开2011 年第六次临时股东大会通知》详情请见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上

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海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011 年10 月31 日

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