F.T.C — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/13	發言時間	15:05:26
發言人	李敏章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8770-1688
主旨	公告本公司109年3月13日董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.事實發生日:109/03/13 2.公司名稱:福懋興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過本公司108年度決算表冊。 (2)通過修正本公司「審計委員會組織規程」。 (3)通過修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 (4)通過增加投資美國FG INC。 (5)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (6)通過修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.