F.T.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/11	發言時間	14:14:48
發言人	李敏章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8770-1688
主旨	(更正)補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/08
說明	1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。 (4)：本公司分派114年度現金股利報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請　承認案。 (2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請　承認案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。 8.召集事由四：討論事項 (1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。 (2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自 115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址： 台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。 (3)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.