F.T.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

114030

福懋興業股份有限公司 股務報

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5樓)

電話：(02)27189898

治辦時間：週一至週五 上午：8:30-12:00，下午:1:30-5:00

免權資格(持股上市)

專責企業：福懋興業

公司章

台北市東路西路東路15號，40號

如需出期，請：300、退期、僱傭、僱300、本日、331

圖內

都資乙材

台北部局許可證

台北字第1414號

手 信

無法投遞

請即退回

證券代號：1434

開通股利發放售價c通知，立即掃描連結個人同意，下次即可email接收。

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

開會通知請即拆開

本年股東常會恕不發放紀念品

115年股東常會開會通知書

當股東志誓

一、本公司訂於115年6月26日（星期五）上午10時墊，租台北市內湖區南京東路六段380號，召開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1.本公司114年度發業報告、2.審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告、3.本公司分派114年度員工及董事聯營報告、4.本公司分派114年度現金股利報告、（二）承認事項：1.為依法提出本公司114年度決算表情（含發業報告書、財務報表）承認案、2.為依法提出本公司114年度落股分派承認案、（三）遵循事項（含董事及親立董事）、（四）討論事項：1.為撫解除本公司新任董事建業禁止之限制案、（五）賠財物項。

二、本公司經董事會決議通過養股分派現金股利新台幣0.5元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，個別股東現金股利報發總額不足1元時，以四倍五人方式辦理。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使未決權，行使期間自民國115年5月26日至115年6月23日止，請送登入臺灣集中橫管結算附款份有限公司「股東c服務」網頁，依租關說明投票＜網址：https://stockservices.tdcc.com.tw＞。

四、本公司受理股東報到時間自115年6月26日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證。出席簽名予或其他出席證件出席股東常會，並應帶身分證明文件，以備核對。

五、本次股東常會如有股東提名委託書，本公司將重整提名人之提名資料，於115年5月26日以電子檔案傳送至證基會，敬請貴股東是日起退入證基會網站＜網址：https://free.sfi.org.tw＞輸入本公司證券代號：1434。

六、本次股東常會改選董事6席、親立董事3席，依規定採採選人提名制度，經持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，提出董事、親立董事經選人依提名單（如實面附件），請參閱。

七、檢查出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日應往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡子受託代理人。

八、委託書統計類證事務指本公司股務組辦理。

九、各項議案參考資料，寫至股股東會開會通知書及議事手冊，請送至公開資訊撤回站（網址：https://mqss.twss.com.tw）跟還第一公司／電子文件下載／年報及股東會組關資料，輸入本公司證券代號：1434。年度：115，再跟還「查詢」即可。

十、特此通知。

福懋興業股份有限公司董事會

敬啟

～請注意～

1. 本聯資面為委託書。
2. 如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡子受託代理人。
3. 貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

本年股東常會恕不發放紀念品

115出席通知書

本股東決定親自出席115年6月26日

本公司股東常會，請查照。

此致

福懋興業股份有限公司

時間：115年6月26日上午10時墊

地點：台北市內湖區南京東路六段380號

福懋興業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

敬請者：福懋興業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

簽名：福懋興業股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

原 登記 變	銀行別		帳號								身分證統一編號					股東戶號
																股東姓名
	銀行代號		銀行名稱		銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
更名																原留印鑑
	郵局	700		局號							帳號
	一、辦理匯款（現本人帳號）登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手冊登由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撥款銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯或寄主票之都資費用。
主管				經辦							編號

08

福懋興業股份有限公司

地址變更申請書

戶號		原留印鑑
身分證統一編號
姓名
電話
通訊地址
戶籍地址
主管		經辦	編號

注意事項

1. 通訊地址變更務請於115年7月3日前寄達公司、敬請配合，以利作業。
2. 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如撤委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡子受託代理人。
3. 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於115年7月3日前寄達本公司憑以辦理。
4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

---

(附件)

本公司股東常會選舉簽事候選人名單

姓名	學歷	主要經歷	持有前數
台灣元學職務(股)公司代表人王文潤	美國德州林士頓大學工業工程碩士
美國德州林士頓大學化學工程學士	現行：
編選興業(股)公司董事長、公會資源(股)公司董事長、高忠智群美洲公司董事長、高忠智群德州公司董事長、財團法人高應化學董事長、財團法人明志科技大學董事長、高應學社財團法人高應科技大學董事長、財團法人王勇能社會福利慈善基金會董事長、台北北火石油化學(股)公司董事長、台灣智慧工業(股)公司董事、高忠智慧工業(股)公司董事、台灣元學職務(股)公司董事、公會非代(股)公司董事、南投科技(股)公司董事、南港電機板(股)公司董事、公會臥高科技(股)公司董事、編選科技(股)公司董事、車業代業(股)公司董事、台興雲工(股)公司董事、台雲汽車管理(股)公司董事、台灣蝴蝶化學(股)公司董事、台雲汽車網絡興業委員會董事、台雲汽車網絡興業委員會董事、台雲汽車網絡興業委員會董事、台雲汽車網絡興業委員會董事	639,022,431
台灣元學職務(股)公司代表人唐福德	中華大學元工系	現行：
台灣元學職務(股)公司董事長
實行：
台灣元學職務(股)公司副董事長	639,022,431
台灣元學職務(股)公司代表人李敏芳	遠甲大學經職系	現行：
編選興業(股)公司總經理
實行：
編選興業(股)公司執行副總經理	639,022,431
台灣元學職務(股)公司代表人李建寬	中興大學公共行政系	現行：
編選興業(股)公司執行副總經理
實行：
編選興業(股)公司代理執行副總經理	639,022,431
台灣元學職務(股)公司代表人高立仁	遠甲大學經職系	現行：
編選興業(股)公司副總經理
實行：
編選興業(股)公司代理副總經理	639,022,431
謝明德	光台灣科學技術學院機械系	現行：
協議經職、檔案營業(股)公司董事長
實行：
協議經職(股)公司總經理	15,583,918

(附件)

本公司股東常會選舉獨立簽事候選人名單

姓名	學歷	主要經歷	持有前數
林聖忠	台北大學自然資源與環境管理研究所博士	現行：
台灣玻璃工業(股)公司及依托銅鐵結構(股)公司獨立董事、
中華民國工商協進會顧問
實行：
台灣中油(股)公司董事長、經濟部政務次長、常務次長、台北市政府建設局局長、中華民國駐紳常貿易組織(970)動態委托直選團長	0
劉年雄	中興大學都市計畫碩士	現行：
和油科技(股)公司董事
實行：
台灣創新發展(股)公司監察人、台灣土地開發(股)公司、
中華開發資產管理(股)公司總經理、經濟部工業局副局長、
內政部營建業主任秘書、秘長	0
劉富時	台灣大學會計系	現行：
劉富時會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、
富華創新(股)公司董事
實行：
中央、區新聞合會計師事務所查核員	3,900

委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與與支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書迅速公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

委託書		一二	委託人（股東）			編號
一、原委託者（須按委託人親自填寫，不得以盈率方式代替）為本股東代理人，出席本公司15年6月28日舉行之股東常會，代理人並按下列指標行使股東權利：
□（一）代理本股東故會退票須行使股東權利。（含權委託）
□（二）代理本股東或下列各項退票行使本股東所委託或分之權利與意見，下列退票未勾選者，視為對本項退票表示承認或警戒：
1. 本公司14年更派置本項承認者：（1）○承認(2)○及野(3)○重構
2. 本公司14年更器接合而承認者：（1）○承認(2)○及野(3)○重構
3. 退票事項（含董事及獨立董事）：
4. 為解釋股本公司新訂董事股東票（1）○警戒(2)○及野(3)○重構，以之限制者：
5. 屆時輸送：
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股東代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應保留信託（二）之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將此專證（或此專案利字）等交代理人收取，如因收段期間會，未委託者仍屬有效（經此一會期）。
此 致
編選興業股份有限公司	股東戶號		持有前數		簽名或盈會
	股東名稱
	簽名
	股東名稱
	股東名稱
	股東名稱
	股東名稱
	股東名稱
	股東名稱

股求項所及人員簽章處：