F.T.C — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/23	發言時間	13:47:05
發言人	黃明堂	發言人職稱	管理總部副總	發言人電話	(05)557-3966#7008
主旨	公告本公司106年6月23日股東常會改選董事。
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/23
說明	1.發生變動日期:106/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵) (2)鎧福興業股份有限公司(代表人謝式銘) (3)台灣化學纖維股份有限公司(代表人洪福源) (4)台灣化學纖維股份有限公司(代表人黃棟騰) (5)台灣化學纖維股份有限公司(代表人蔡天玄) (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人李敏章) (7)黃明堂 (8)謝明德 (9)鄭優(獨立董事) (10)王弓(獨立董事) (11)郭家琦(獨立董事) 舊任監察人： (1)峰星投資股份有限公司(代表人呂勝夫) (2)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人李滿春) (3)黃皓堅 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人王文淵) (2)鎧福興業股份有限公司(代表人謝式銘) (3)台灣化學纖維股份有限公司(代表人洪福源) (4)台灣化學纖維股份有限公司(代表人黃棟騰) (5)台灣化學纖維股份有限公司(代表人李敏章) (6)台灣化學纖維股份有限公司(代表人蔡天玄) (7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人李滿春) (8)謝明德 (9)鄭優(獨立董事) (10)王弓(獨立董事) (11)郭家琦(獨立董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: (1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵、洪福源、黃棟騰、李敏章、 蔡天玄)持有630,022,431股 (2)鎧福興業股份有限公司(代表人：謝式銘)持有113,000股 (3)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人：李滿春)持 有4,151,942股 (4)謝明德持有15,548,068股 (5)鄭優(獨立董事)持有0股 (6)王弓(獨立董事)持有0股 (7)郭家琦(獨立董事)持有3,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25 9.新任生效日期:106/06/23 10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替 代監察人。並於股東常會後召開董事會推選王文淵、謝式銘、鄭優3人為常務董事 ，並由常務董事中互選王文淵續任董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.