F.T.C — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/16	發言時間	15:51:23
發言人	李敏章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8770-1688
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (3)本公司分派106年度員工及董事酬勞報告。 (4)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出106年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出106年度盈餘分派之議案，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。 (2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (3)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 (4)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。 (5)為擬修正本公司「背書保證作業處理程序」，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自107年4月16日起至107年4月25日止受理股東之 提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方 式，以便董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：福懋興業股份有限公司股 務組。地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.