F.T.C — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/17	發言時間	16:29:24
發言人	黃明堂	發言人職稱	管理總部副總	發言人電話	(05)557-3966#7008
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算報告。 (3)本公司分派105年度員工及董事監察人酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出105年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出105年度盈餘分派之議案，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (2)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自106年4月17日起至106年4月26日止受理股東之提案 及受理董事候選人提名，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘 明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：福懋興業股份有 限公司股務組。地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。

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