F.T.C — AGM Information 2016

Jul 11, 2016

10508 福懋興業股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信

福懋興業股份有限公司

無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 5 年 5 月 2 4 日 (105)福懋股字第16AE00033C6A號

召開１０５年股東常會通知書

受文者：貴股東惠鑒：

一、本公司訂於105年6月24日(星期五)上午10時整，假雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠簡報室，召開 105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司章程案。(二)報告事項：1.104年度 營業報告。2.監察人審查104年度決算報告。3.本公司分派104年度員工及董事監察人酬勞報告。(三)承認 事項：1.為依法提出本公司104年度決算表冊（含營業報告書、財務報表）承認案。2.為依法提出本公司 104年度盈餘分派承認案。(四)討論事項(貳)：1.為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(五)臨時 動議。

二、本公司104年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1.2元，俟股東常會決議通過後，再訂 定配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國105年5月24日至105年6月21日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票 ＜網址：www.stockvote.com.tw＞。

四、本公司受理股東報到時間自105年6月24日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出 席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於105年5月24日以電子檔案傳送至 證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關 資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證 劵 代號：1434)。 六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄 回)，於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填 妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

八、如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至臺灣證券交易所之公開資訊觀測站 【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東 會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證劵代號：1434、105年度，再點選「搜尋」即可。 九、特此通知。

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福懋興業股份有限公司董事會

105 如委託代理人出席時 105 24 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 福懋興業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。

本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 105 年 6 月 17 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 105 年 7 月 22 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前

本年股東常會恕 時間： 105 年 6 月 24 日上午 10 時整

不發放紀念品 地點：雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠簡報室

，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

1. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

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委 託 書	檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司105年6月24日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.為擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.104年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.104年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 福懋興業股份有限公司		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

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