F.T.C — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/16	發言時間	16:30:09
發言人	黃明堂	發言人職稱	管理總部副總	發言人電話	(05)557-3966#7008
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司 4.召集事由: (1)報告事項： A.104年度營業報告。 B.監察人審查104年度決算報告。 C.本公司發放104年度員工及董事監察人酬勞報告。 (2)承認事項： A.為依法提出104年度決算表冊，請　承認案。 B.為依法提出104年度盈餘分派之議案，請　承認案。 (3)討論事項： A.為修正本公司章程，請 公決案。 B.為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自105年4月18日起至105年4月27日止受理股東之提案 ，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以便 董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：福懋興業股份有限公司股務組。地址： 台北市敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.