F.T.C — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

福懋興業股份有限公司

10508 福懋興業股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信

無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 4 年 5 月 2 6 日 (104)福懋股字第153D002281F8號

召開１０４年股東常會通知書 受文者：貴股東惠鑒：

• １.本公司訂於104年6月26日(星期五)上午10時整，假雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠簡報室，召開104年股東常會， 會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算報告。3.本公司修正「董事、監察人及經理 人道德行為準則」報告。4.本公司獨立董事盧銘偉先生解任職務報告。(二)承認事項：1.為依法提出103年度決算表冊＜含 營業報告書、財務報表＞承認案。2.為依法提出103年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.為擬修正本公司「股東會議事規 則」案。2.為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項(補選獨立董事)。(五)臨時動議。

• ２.本公司103年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1.4元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦 理發放。 ３.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國104年5月26日至104年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票＜網址：www.stockvote.com.tw＞。

• ４.本公司受理股東報到時間自104年6月26日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他 出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

• ５.本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於104年5月26日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇 右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證 劵 代號：1434)。

• ６.本公司股東常會補選獨立董事1席，依規定採候選人提名制度，經董事會審查符合獨立董事應具備條件，推薦名單(如背面 附件一)，請參閱。

• ７.檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當 日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，

• 於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ８.委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

• ９.如需英文版股東常會通知書請至公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電 子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證劵代號：1434、104年度，再點選「搜尋 」即可。

本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 104 年 6 月 16 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 104 年 7 月 31 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

• １０.特此通知。

福懋興業股份有限公司董事會

104 如委託代理人出席時 104 26 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 福懋興業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前

本年股東常會恕 時間： 104 年 6 月 26 日上午 10 時整

不發放紀念品 地點：雲林縣斗六市石榴路317號本公司斗六廠簡報室

• ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

AW 1040544A

本公司股東常會補選獨立董事候選人名單

附件一

					附件一
被提名人 類別	被提名 人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	郭家琦	台灣大學會計系	中央、益新聯合會計師事務所查帳員	郭家琦會計師事務所會計師	3,000

委 託 書 委託人（股東） 編號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月26日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱 □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.103年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2.103年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.為擬修正本公司「股東會議事規則」案： 戶 號 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： 姓名或名稱 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉事項（補選獨立董事）。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 戶 號 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 姓名或名稱 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 身分證字號 書仍屬有效（限此一會期）。 或統一編號 此 致 福懋興業股份有限公司 住 址 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

AW 1040544A