F.T.C — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1434 福懋　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/20	發言時間	16:46:47
發言人	黃明堂	發言人職稱	管理總部副總	發言人電話	(05)557-3966#7008
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號本公司 4.召集事由: (1)報告事項： A.103年度營業報告。 B.監察人審查103年度決算報告。 C.本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 D.本公司獨立董事盧銘偉先生解任職務報告。 (2)承認事項： A.為依法提出103年度決算表冊，請　承認案。 B.為依法提出103年度盈餘分派之議案，請　承認案。 (3)討論事項： A.為修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。 B.為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。 (4)選舉事項： 為擬補選本公司獨立董事1名，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定，本公司自104年4月20日起至104年 4月29日止受理股東之提案及受理獨立董事候選人1名之提名，凡有意提案之股東請於 上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查 結果，受理提案之地點：福懋興業股份有限公司股務組。地址：台北市敦化北路201 號後棟1樓。電話：02-2718-9898。

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