FSP — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/18	發言時間	14:30:31
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.事實發生日:111/03/18 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。 (B)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。 (C)通過本公司民國110年度經理人酬勞案。 (D)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。 (E)通過本公司民國110年度盈餘分派案。 (F)通過修正本公司「公司章程」案。 (G)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (H)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (I)通過本公司銀行綜合授信額度合約續約案。 (J)通過本公司民國111年股東常會召開日期、開會地點及議案。 (K)本公司民國111年股東常會之股東提案權案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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