FSP Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100013

全漢企業股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

股東c服務

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（本書係正確郵遞區股東，為擬位函支付郵資）

郵資改進有形件，為特征函支付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0801號

印製公司 承印 電話：(02)2881-8888

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會

恕不發放紀念品

| 130 全漢企業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月11日(星期四)上午九時整
致點：統圓市住都大飯店
(地址：統圓市統圓區統喬路398號) | 委 託 書 | 一二二 | 委託人（股東） | | | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、最委託
者（須由委託人親自填寫，不得以至會
方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東
常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未有違者，就為對各項議案表示承認或警戒，
1. 本公司民國114年度營業股各票及財務報表案：
☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權，
2. 本公司民國114年度盈餘分派表案：
☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權，
3. 改變董事案，
4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：
☐1. 警戒☐2. 反對☐3. 棄權，
5. 解除董事被案行為禁止之限制案：
☐1. 警戒☐2. 反對☐3. 棄權，
二、本股東未於前項☐內有違股權範圍或同時有違者，視為全權委託，但
股務代理機構將於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人為依前
項(二)之股權所屬行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
全漢企業股份有限公司 | 股東
戶號 | | 持有
股數 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 股東
戶號 | | 持有
股數 | | | |
| | | 股東
成 單
名 | | | | | |
| | | 股東
成 單
名 | | | | | |
| | | 股東
成 單
名 | | | | | |
| | | 股東
成 單
名 | | | | | |
| | | 股東
成 單
名 | | | | | |
| | | 股東
成 單
名 | | | | | |
| | | 股權
日期 | | | | | |

股求場所及，
人員簽章處

134

全漢企業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址
地址							地址
地址						郵
資
已
交
交
☐撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止貴書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議彙事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

全漢企業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年6月11日（星期四）上午九時整，假統國市住都大飯店（地址：統國市統國區統愛路308號）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1. 本公司民國114年度營業報告彙。2. 審計委員會審查民國114年度決算表冊彙。3. 本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞彙。4. 本公司民國114年度盈餘分派現金股利債形報告彙。（二）承認事項：1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表彙。2. 本公司民國114年度盈餘分派表彙。（三）選舉事項：改選董事彙。（四）討論事項：1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」彙。2. 解除董事就業行為禁止之限制彙。（五）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：盈餘每股配發2.2元。

三、本公司全面改選董事11名（含獨立董事4名），接候選人提名制，董事候選人名單為：鄭雅仁、楊富安、川漢投資股份有限公司代表人：王宗緯、英藝维京群島商ZK INDUSTRIES INC.代表人：王博文、百創投資股份有限公司代表人：陳光俊、朱秀英、黃玉瑩；獨立董事候選人名單為：劉海祥、許正弘、李紹唐、海勤偉；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

四、解除本公司董事就業禁止限制彙說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事連任內容請參閱議事手冊。

五、檢本、貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月5日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），傳利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接變入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

七、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議彙主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此致

貴股東

全漢企業股份有限公司董事會

100013

敬啓